华生科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-020
浙江华生科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,129,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6740
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长、总经理蒋生华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华生科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐敏女士出席了本次会议，财务负责人范跃锋先生、副总经理范
跃飞先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,846,253 99.7664 235,824 0.1946 47,125 0.0390
2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,846,253 99.7664 235,824 0.1946 47,125 0.0390
3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,846,253 99.7664 235,824 0.1946 47,125 0.0390
4、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,846,253 99.7664 235,824 0.1946 47,125 0.0390
5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,832,353 99.7549 250,324 0.2066 46,525 0.0385
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,841,053 99.7621 241,624 0.1994 46,525 0.0385
7、议案名称：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,838,253 99.7598 241,624 0.1994 49,325 0.0408
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
5 关于 2024 年 419,853 58.5812 250,324 34.9272 46,525 6.4916
度利润分配
方案的议案
6 关于续聘天 428,553 59.7951 241,624 33.7133 46,525 6.4916
健会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
司 2025 年度
审计机构的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中议案 5、6 为对中小投资者单独计票的议案。其
余议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、赵航
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，华生科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会
的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
浙江天册律师事务所关于浙江华生科技股份有限公司2024年年度股东大会
的法律意见书
报备文件
2024 年年度股东大会决议