岱美股份:上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-034
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,116,289,747
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.5410
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜银台先生因工作原因在外出差未能主持本次会议，会议由副董事长姜明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事长姜银台先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，袁俊卿先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,116,117,011 99.9845 118,950 0.0106 53,786 0.0049
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,116,104,111 99.9833 128,850 0.0115 56,786 0.0052
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,116,117,011 99.9845 106,670 0.0095 66,066 0.0060
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,116,124,038 99.9851 112,540 0.0100 53,169 0.0049
5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,116,115,308 99.9843 106,670 0.0095 67,769 0.0062
6、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,271,788 99.1822 302,860 0.5638 136,386 0.2540
7、 议案名称：关于续聘 2025 年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,115,650,701 99.9427 579,760 0.0519 59,286 0.0054
8、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,115,892,811 99.9644 264,550 0.0236 132,386 0.0120
9、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,115,914,908 99.9664 258,250 0.0231 116,589 0.0105
10、 议案名称：关于 2025 年度向子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,115,895,411 99.9646 300,950 0.0269 93,386 0.0085
11、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,116,034,282 99.9771 212,676 0.0190 42,789 0.0039
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2024 年度利润 52,50 99.6853 112,5 0.2136 53,16 0.1011
分配预案 7,124 40 9
关于确认公司 52,23 99.1660 302,8 0.5749 136,3 0.2591
6 2024 年度董事 3,587 60 86
薪酬的议案
关于续聘 2025 52,03 98.7867 579,7 1.1006 59,28 0.1127
7 年年度审计机 3,787 60 6
构的议案
关于 2025 年度 52,27 99.2464 264,5 0.5022 132,3 0.2514
向银行申请综 5,897 50 86
8 合授信并接受
关联担保的议
案
关于 2025 年度 52,27 99.2513 300,9 0.5713 93,38 0.1774
10 向子公司提供 8,497 50 6
担保预计的议

案
关于未来三年 52,41 99.5149 212,6 0.4037 42,78 0.0814
11 (2025-2027年) 7,368 76 9
股东分红回报
规划的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 4 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊、柳伟伟
2、律师见证结论意见：
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年度股东大会的