鲁信创投:鲁信创投2024年年度股东大会会议资料

鲁信创业投资集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月二十八日

会议议程
会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30
会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》；
议案 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》；
议案 3：《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
议案 4：《公司 2024 年度财务决算报告》；
议案 5：《公司 2024 年度利润分配预案》；
议案 6：《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；
议案 7：《关于使用自有资金开展证券类投资的议案》；
议案 8：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪
酬方案的议案》；
议案 9：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 10：《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款
暨关联交易的议案》；
议案 11：《关于修订<公司章程>的议案》;
议案 12：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。
听取事项《鲁信创投 2024 年独立董事述职报告—胡元木》
听取事项《鲁信创投 2024 年独立董事述职报告—张志勇》
听取事项《鲁信创投 2024 年独立董事述职报告—唐庆斌》
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：
律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
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2025 年 5 月 28 日
议案 1
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度具体工作及 2025 年度工作计划汇报如下：
一、2024 年总体经营情况
报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司努力克服资本市场行情波动带来的影响，聚焦投资主业，做优做大基金管理规模，提升优质项目储备数量，有序推进经营管理各项工作。
公司 2024 年实现归属于母公司所有者净利润 1.62 亿元，较
上年下降 36.29%，其中投资收益 1.24 亿元，公允价值变动收益
3.11 亿元；截至 2024 年末，公司总资产 89.74 亿元，归属于母
公司所有者权益 46.97 亿元，资产负债率 47.14%。
二、2024 年度董事会履职情况
（一）董事会召开情况
2024 年，公司共召开 12 次董事会，分别审议通过了定期报
告、改选董事、对外投资、项目退出、关联交易等 46 项议案。
各次会议的召集、提案、出席、审议、表决、决议和记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事亲自出席历次董事会，无委托出席或缺席会议情况。
（二）董事会召集股东大会情况
2024 年，公司董事会共召开 5 次股东大会，均采用了现场与
网络投票相结合的方式，为广大中小投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，共表决通过了19 项议案。2024 年，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。
（三）专门委员会运作情况
董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会共召开
5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，发展战略委员会共召开 2 次会议，各专门委员会权责明晰，并依照相应的工作细则开展工作。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议共 5 次。公司独立董
事勤勉尽责地履行职责义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

（五）信息披露和投资者关系管理工作
公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则认真履行信息披露义务，全年共披露公
告及上网文件 84 份，其中包含 4 份定期报告、44 份临时公告。
在规范、有效的信息披露基础上，公司年内召开业绩说明会3 次，日常通过回复投资者在 E 互动平台提出的问题、接受电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动方式，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值。
三、2025 年工作思路
2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，
重点推进以下几方面的工作：
（一）勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，支持管理层聚焦投资主业、聚焦产业链投资、聚焦发展规模、聚焦退出导向，不断提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
（二）继续提升公司规范运作和治理水平。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相
关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。
（三）规范信息披露。董事会将严格按照监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
以上报告，请各位股东、各位代表审议。
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2025 年 5 月 28 日
议案 2
公司 2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
2024 年度，在董事会和管理层的支持配合下，监事会认真履
行了《公司法》《公司章程》赋予的职能，通过列席董事会及股东大会，对公司的经营管理活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度的工作汇报如下：
一、 监事会的工作情况
2024 年度，公司监事会共召开 3 次会议，审议 8 项议案，具
体情况如下：
召开会议的次数 3
监事会会议情况 监事会会议议题
1.《公司 2023 年度监事会工作报告》；
2.《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
十一届八次监事会 3.《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
4.《公司 2023 年度财务决算报告》；
5.《公司 2023 年度利润分配预案》；
6.《公司 2024 年第一季度报告》。
十一届九次监事会 《2024 年半年度报告及其摘要》。
十一届十次监事会 《公司 2024 年第三季度报告》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2024 年度，监事会认真履行职责，对公司的决策程序和公司
董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》及《公司章程》的要求进行规范化运作，公司股东大会、董事会的召开程序及决议事项合法合规；董事会严格按照有关规定执行股东大会决议，工作认真负责，决策科学合理，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。公司董事及高级管理人员在履行职责时，没有违反《公司法》《公司章程》及损害公司及股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致地审议。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，符合《企业会计准则》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的实际情况。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司在收购、出售资产时，没有发现内幕交易、损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，2024 年度公司的各项关联交易都是基于公司正
常生产经营需要而产生的，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
以上报告，请各位股东、各位代表审议。
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2025 年 5 月 28 日
议案 3
公司 2024 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表:
公司2024年年度报告及其摘要已于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
以上报告，请各位股东、各位代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2025 年 5 月 28 日
公司代码：600783