曲美家居:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-032
曲美家居集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,013,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
19.7445
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席2人，董事赵瑞宾先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女
士、谢文斌先生，独立董事何法涧先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生
因工作安排未能出席。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,536,717 99.6498 392,500 0.2885 83,800 0.0617
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,536,217 99.6494 393,000 0.2889 83,800 0.0617
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,451,617 99.5872 477,600 0.3511 83,800 0.0617
4、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,526,717 99.6424 392,500 0.2885 93,800 0.0691
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,496,517 99.6202 433,000 0.3183 83,500 0.0615
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,536,717 99.6498 392,800 0.2887 83,500 0.0615
7、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,516,817 99.6351 412,500 0.3032 83,700 0.0617
8、 议案名称：公司 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,366,117 99.5243 563,100 0.4140 83,800 0.0617
9、 议案名称：关于对外出租闲置厂房的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,527,117 99.6427 392,500 0.2885 93,400 0.0688
10、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,476,617 99.6056 443,000 0.3257 93,400 0.0687
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,468,517 99.5996 476,000 0.3499 68,500 0.0505
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 128,516,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 6,979,545 93.1096 433,000 5.7763 83,500 1.1141
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 1,855,600 78.2260 433,000 18.2538 83,500 3.5202
股股东
市值 50 万以
上普通股股 5,123,945 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2024 年 度 利 6,979,545 93.1096 433,000 5.7763 83,500 1.1141
润分配预案
11 关于修改公司 6,951,545 92.7361 476,000 6.3500 68,500 0.9139
章程的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-4、6-10 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过。
2、议案 5、议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。
3、议案 5、议案 11 对中小投资者进行了单独投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、王添翼
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开