亚邦股份:亚邦股份2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-026
江苏亚邦染料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企
业港 11 栋 306 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,656,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.86
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长徐亚娟女士主持，采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书钱岗先生出席了会议；公司财务总监洪兵先生、副总经理单
波先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,447,073 99.3341 345,100 0.1899 864,400 0.4760
2、 议案名称：审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,447,073 99.3341 345,100 0.1899 864,400 0.4760
3、 议案名称：审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,447,073 99.3341 345,100 0.1899 864,400 0.4760
4、 议案名称：审议《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,426,473 99.3228 365,100 0.2009 865,000 0.4763
5、 议案名称：审议《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,147,573 99.7198 344,600 0.1896 164,400 0.0906
6、 议案名称：审议《公司 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,874,873 99.5696 565,100 0.3110 216,600 0.1194
7、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025
年度日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,903,300 87.1861 591,100 5.2038 864,400 7.6101
8、 议案名称：审议《关于公司购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,732,800 99.1057 742,900 0.4119 869,900 0.4824
9、 议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的决
定及 2025 年度薪酬的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,729,900 99.1041 1,464,600 0.8121 151,100 0.0838
10、 议案名称：审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,470,473 99.3470 335,100 0.1844 851,000 0.4686
11、 议案名称：审议《关于 2025 年度为合并报表范围内各单位提供担保额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,209,273 99.2032 596,300 0.3282 851,000 0.4686
12、 议案名称：审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,938,073 99.6044 560,600 0.3086 157,900 0.0870
13、 议案名称：审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 181,101,273 99.6943 386,400 0.2127 168,900 0.0930
14、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 180,854,973 99.5587 650,000 0.3578 151,600 0.0835
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案