赤峰黄金:赤峰黄金2024年年度股东大会会议资料

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

目 录

赤峰黄金 2024 年年度股东大会会议须知......4
赤峰黄金 2024 年年度股东大会会议议程......6
议案一：2024 年度董事会工作报告......8
议案二：2024 年度监事会工作报告......9
议案三：2024 年度财务决算报告......10
议案四：2025 年度财务预算方案......15
议案五：2024 年度利润分配方案......25
议案六：关于制定《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》的议案...... 28
议案七：关于董事 2024 年度薪酬的核定及 2025 年度薪酬方案的议案...... 29
议案八：《2024 年年度报告》及其摘要......31
议案九：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......32
议案十：关于 2025 年度融资总额度的议案......33
议案十一：关于 2025 年度对外担保总额度的议案......34
议案十二：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案...... 35议案十三：关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股份之一
般性授权的议案......37
议案十四：关于变更公司注册资本的议案......39
议案十五：关于取消监事会的议案......40
议案十六：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案...... 41议案十七：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案
......42
议案十八：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案
......43非表决事项：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告... 44
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本次大会会议须知如下：
一、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门处理。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。
八、本次大会由北京市天元律师事务所律师见证。
九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长王建华先生
（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2025 年 6 月 12 日 14:00
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 12 日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2025 年 6 月 12 日的 9:15-15:00。
（五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室
（六）股权登记日：2025 年 6 月 5 日
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况
（二）推选本次股东大会计票人、监票人
（三）主持人宣读议案，参会股东及股东代表审议各项议案
（四）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
（五）投票、计票和监票
（六）休会，统计表决结果

（七）宣布表决结果
（八）与会董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司（以下合称“证券交易所”）《上市规则》等法律法规及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
《2024 年度董事会工作报告》详见公司的 2024 年 H 股年度报告的《董事会报告》章节。
上述议案，请各位股东审议。
议案二
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》、证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见公司的 2024 年 H
股的《监事会报告》章节。
上述议案，请各位股东审议。
议案三
2024 年度财务决算报告
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内控制度的规定，公司编制了《2024 年
度财务决算报告》，对 2024 年度预算执行情况进行了总结。
《2024 年度财务决算报告》全文附后。
上述议案，请各位股东审议。

2024 年度财务决算报告
2024 年，赤峰黄金在管理团队和全体员工的共同奋斗努力下，紧紧围绕年度生产经营目标，积极贯彻落实各项工作部署和要求，超额完成年度预算目标。2024 年集团归母净利润、经营性净现金流创下历史性新高，取得了令人瞩目的突破性成就。现将 2024 年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、财务报表审计情况
2024 年度财务决算报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了安
永华明(2025)审字第 70059664_A01 号标准无保留意见审计报告。
二、主要财务数据和指标
项目 单位 2024 年 2023 年 同比增减比例
营业收入 亿元 90.26 72.21 25.00%
利润总额 亿元 28.19 12.06 133.75%
净利润 亿元 19.86 8.71 128.01%
归母净利润 亿元 17.64 8.04 119.40%
经营性净现金流量 亿元 32.68 22.03 48.34%
资本开支 亿元 15.20 17.42 -12.74%
自由现金流 亿元 17.48 4.61 279.18%
总资产 亿元 203.29 187.17 8.61%
归属于母公司股东权益 亿元 79.17 61.52 28.69%
基本每股收益 元/股 1.07 0.49 118.37%
单位销售成本 元/克 278.08 280.20 -0.76%
全维持成本 元/克 281.19 267.17 5.25%
资产负债率 % 47.25 54.36 下降 7.11 个百分点
加权平均净资产收益率 % 25.13 14.61 上升 10.52 个百分点
流动比率 % 158.09 131.51 上升 26.58 个百分点
三、公司财务状况及经营情况分析
（一）资产负债分析
截至 2024 年年末，资产总额 203.29 亿元，较年初增长 8.61%；负债总额 96.06 亿元，
较年初减少 5.59%；归属于母公司股东权益 79.17 亿元，较年初增长 28.69%；资产负债率
47.25%，较年初下降 7.11 个百分点。
1. 流动资产变动分析
公司流动资产 64.04 亿元，较年初 48.96 亿元增加 15.08 亿元，增幅 30.80%。主要增减
项目变动如下：
（1）货币资金：较年初增加 10.86 亿元，增幅 65.34%，主要是本期公司自有资金留存
增加所致。
（2）应收账款：较年初增加 0.74 亿元，增幅 14.42%，