首都在线:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-056
北京首都在线科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日以
邮件方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议通知。
2、本次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用闲置募集资金 3 亿元暂时补充公司流动资金，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 21 日