复星医药:复星医药关于召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的通知

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-090
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于召开2024年度股东会、
2025 年第一次 A 股类别股东会
及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示（简称同正文）
股东会召开日期：2025年6月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（A 股股东适用）
拟出席本公司2024年度股东会、2025年第一次H股类别股东会的H股股东的
参会事项，请参见2025年5月20日本公司于香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）以及本公司网站（https://www.fosunpharma.com） 发布的有关股东周年大会及H股类别股东会的通告、通函、代表委任表格等文件。
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2024年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东
会及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下合称“本次股东会”或“本次会议”）
（二）股东会召集人：董事会
（三）A 股股东投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 13 点 30 分
召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日
至2025 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
（一）2024 年度股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 本集团 2024 年年度报告 √
2 2024 年度董事会工作报告 √
3 2024 年度监事会工作报告 √
4 2024 年度利润分配预案 √
关于本公司2025年续聘会计师事务所及2024年会计师事务
5 √
所报酬的议案
6 关于 2024 年本公司董事考核结果和报酬的议案 √
7 关于 2025 年本公司董事考核方案的议案 √
8 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案 √
9 关于本公司新增申请授信总额的议案 √
10 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案 √
11 关于注册发行公司债券一般性授权的议案 √

12 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
15 关于制定《跟投管理办法》的议案 √
16 关于本集团续展及新增担保额度的议案 √
关于提请股东会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股的一
17 √
般性授权的议案
18 关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案 √
19 关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案 √
20 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 √
累积投票议案
21.00 关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案 应选董事（7）人
21.01 选举陈玉卿先生为执行董事 √
21.02 选举关晓晖女士为执行董事 √
21.03 选举文德镛先生为执行董事 √
21.04 选举王可心先生为执行董事 √
21.05 选举陈启宇先生为非执行董事 √
21.06 选举潘东辉先生为非执行董事 √
21.07 选举吴以芳先生为非执行董事 √
应选独立非执行董事（4）
22.00 关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案
人
22.01 选举王全弟先生为独立非执行董事 √
22.02 选举余梓山先生为独立非执行董事 √
22.03 选举杨玉成先生为独立非执行董事 √
22.04 选举 Chen Penghui 先生为独立非执行董事 √
注 1：上述议案中的“本公司”即上海复星医药（集团）股份有限公司，下同。
注 2：上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位，下同。
注 3：本次股东会将听取独立非执行董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至 7、议案 9 至 10、议案 15、议案 17 至 19 已经本公司第九届董事会
第七十三次会议及/或第九届监事会 2025 年第一次会议审议通过，详见本公司于
2025 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券
交易所网站（https://www.sse.com.cn）的公告。
议案 8、16 已经本公司第九届董事会第七十二次会议审议通过，详见本公司
于 2025 年 3 月 14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证
券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的公告。
议案 11 已经本公司第九届董事会第七十三次会议及第九届董事会第七十九
次会议审议通过，详见本公司于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 5 月 14 日刊登于《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.sse.com.cn）的公告。
议案 12 至 14、议案 20 至 22 已经本公司第九届董事会第七十八次会议及/
或第九届监事会 2025 年第三次会议审议通过，详见本公司于 2025 年 4 月 30 日
刊登于《中国证券报》《 上海证券报 》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案 16、17、18、19、20
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、16、17、18、19、21、22
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7
议案 6 应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。
议案 7 应回避表决的股东名称/姓名：陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生、吴以芳先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2025 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案 √
2 关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案 √
3 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 √
上述议案均为特别决议事项，须由出席会议的