龙大美食:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-042
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会 已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 19日下午 2：30；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19日
上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-32楼。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络出席会议的股东 134 人，代表股份 436,547,863 股，占上市
公司有表决权股份总数的 42.0670%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
2、现场会议出席情况
通过现场出席会议的股东 6 人，代表股份 432,276,101 股，占上市公司有表
决权股份总数的 41.6554%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 128 人，代表股份 4,271,762 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.4116%。
4、中小股东投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 4,271,863 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.4116%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 101 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 128 人，代表股份 4,271,762 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.4116%。
5、公司股东及代理人，公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 436,108,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8993％ ； 反对 370,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848％；弃权 69,504 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：同意 3,832,195 股，占出席会议的中小股东所持股份
权 69,504股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6270%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 436,108,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8993％ ； 反对 370,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848％；弃权 69,504 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：同意 3,832,259 股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7093%；反对370,100股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6637%；弃权 69,504股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6270%。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 436,080,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8929％ ； 反对 396,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909％；弃权 70,604 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：同意 3,804,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0594%；反对396,764股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2878%；弃权 70,604股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6528%。
4、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 436,107,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8990％ ； 反对 370,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848％；弃权 70,604 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：同意 3,831,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6821%；反对370,164股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6652%；弃权 70,604股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6528%。

总表决情况：同意 436,088,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8947％ ； 反对 387,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887％；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：同意 3,812,099 股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2374%；反对387,164股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0631%；弃权 72,600股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6995%。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬发放的议案》
总表决情况：同意 436,060,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8883％ ； 反对 417,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0957％；弃权 69,704 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东总表决情况：同意 3,784,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.5842%；反对417,964股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7841%；弃权 69,704股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6317%。
7、审议通过了《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
总表决情况：同意 142,202,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6776％ ； 反对 388,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2726％；弃权 71,004 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0498％。
中小股东总表决情况：同意 3,811,959 股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2341%；反对388,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1038%；弃权 71,004股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6621%。
关联股东已回避表决该议案。
8、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 432,872,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1581％；反对 3,604,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8257％；弃权 70,668 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
中小股东总表决情况：同意596,442股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9621%；反对3,604,753股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3836%；弃权 70,668股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6543%。
9、审议通过了《关于公司 2025 年度申请贷款额度的议案》
总表决情况：同意 435,966,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8669％ ； 反对 510,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1169％；弃权 71,004 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％。
中小股东总表决情况：同意 3,690,659 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.3946%；反对 510,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.9433%；弃权 71,004股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6621%。
10、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 435,966,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8668％ ； 反对 506,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1161％；弃权 74,404 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170％。
中小股东总表决情况：同意 3,690,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.3908%；反对 506,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8675%；弃权 74,404 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.7417%。
11、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》
总表决情况：同意 432,877,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1593％；反对 3,598,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8243％；弃权 71,604 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164％。

中小股东总表决情况：同意601,616股，占出席会议的中小股东所持股份的14.0832%；反对3,598,643股，占出席会议的中小股东所持股份的84.2406%；弃权 71,604股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6762%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
12、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》