凌志软件:凌志软件2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-034
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
普通股股东人数 75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 156,853,393
普通股股东所持有表决权数量 156,853,393
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.2934
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2934
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,90
156,733,619 99.9236 0.0745 2,869 0.0019
5
2、 议案名称：关于公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,721,569 99.9159 128,955 0.0822 2,869 0.0019
3、 议案名称：关于公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,721,338 99.9158 128,955 0.0822 3,100 0.0020
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,723,619 99.9172 126,905 0.0809 2,869 0.0019
5、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,722,888 99.9167 127,905 0.0815 2,600 0.0018
6、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,445,216 99.7397 130,655 0.0832 277,522 0.1771
7、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,445,216 99.7397 130,655 0.0832 277,522 0.1771
8、 议案名称：关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,448,735 99.7420 126,905 0.0809 277,753 0.1771
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,456,485 99.7469 119,155 0.0759 277,753 0.1772
10、关于修订部分治理制度的议案
10.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,457,185 99.7474 118,955 0.0758 277,253 0.1768
10.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,457,185 99.7474 118,955 0.0758 277,253 0.1768
10.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,457,185 99.7474 118,955 0.0758 277,253 0.1768
（二） 累积投票议案表决情况
11、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
关于选举韩世君为公 153,303,365 97.7367 是
11.01 司第五届董事会独立
董事的议案
关于选举罗敏为公司 153,313,865 97.7434 是
11.02 第五届董事会独立董
事的议案
关于选举刘美为公司 153,306,365 97.7386 是
11.03 第五届董事会独立董
事的议案
12、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）