燕东微:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-044
北京燕东微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼
114 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 126
普通股股东人数 126
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 723,846,954
普通股股东所持有表决权数量 723,846,954
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 60.1754
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1754
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股
东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人，出席12人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 723,174,560 99.9071 664,994 0.0918 7,400 0.0011
2.议案名称：关于审议 2024 年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 723,174,560 99.9071 664,994 0.0918 7,400 0.0011
3.议案名称：关于审议 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 723,185,358 99.9086 654,196 0.0903 7,400 0.0011
4.议案名称：关于审议选聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 723,182,760 99.9082 656,794 0.0907 7,400 0.0011
5.议案名称：关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 723,182,760 99.9082 656,794 0.0907 7,400 0.0011
6.议案名称：关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 723,174,560 99.9071 664,994 0.0918 7,400 0.0011
7.议案名称：关于审议《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 723,174,560 99.9071 664,994 0.0918 7,400 0.0011
8.议案名称：关于审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 723,159,630 99.9050 664,994 0.0918 22,330 0.0032
9.议案名称：关于审议《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 302,594,704 99.7760 656,794 0.2165 22,330 0.0075
10.议案名称：关于审议《2025 年度日常关联交易预计额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 133,681,815 99.4945 656,794 0.4888 22,330 0.0167
11.议案名称：关于审议《2025 年新增对外担保预计额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 723,082,097 99.8943 738,527 0.1020 26,330 0.0037
12.议案名称：关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 723,169,830 99.9064 656,794 0.0907 20,330 0.0029
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于审议2024 32,675,961 98.0154 654,196 1.9623 7,400 0.0223
年度利润分配
预案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案 3 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；
2.议案 3 对中小股东表决进行了单独计票；
3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案 9 回避表决；
关联股东北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司对议案 10 回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所