劲拓股份:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-018
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十次会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产
业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以通讯
方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中毛一静女士、彭俊彪先生、林挺宇先生、余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”、“监事”、“股东大会”的相关表述。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程（2025
年 5 月）》及《<公司章程>修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，修订其中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《股东会议事规则
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相应修订《董事会议事规则》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会议事规则
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相应修订《董事会审计委员会工作细则》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会审计委员
会工作细则（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公
告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相应修订《董事会提名委员会工作细则》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会提名委员
会工作细则（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公
告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相应修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考
核委员会工作细则（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等
相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司需相应修订《内部审计制度》并公告。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《内部审计制度
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司修订《对外担保管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《对外担保管理制
度（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
9、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司修订《关联交易管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关联交易管理制
度（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
10、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司修订《信息披露事务管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《信息披露事务管
理制度（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司修订《子
公司管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《子公司管理制度
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》等拟修订内容，公司修订《总经理工作细则》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《总经理工作细则
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等规定，以及《公司章程》等拟修订内容，公司修订《募集资金管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《募集资金管理制
度（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
14、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
公司根据深圳证券交易所 2025 年 5 月 15 日修订的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》，公司修订《投资者关系管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系管理
制度（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》；
根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，董事会拟针对部分制度中涉及“监事”“监事会”“股东大会”表述的相关条款进行集中统一修订，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的公告》及《独立董事工作制度
（2025 年 5 月）》《董事会战略委员会工作细则（2025 年 5 月）》《会计师事
务所选聘制度（2025 年 5 月）》《对外投资管理制度（2025 年 5 月）》《内幕
信息知情人登记管理制度（2025 年 5 月）》《年报信息披露重大差错责任追究
制度（2025 年 5 月）》《委托理财管理制度（2025 年 5 月）》《信息披露委员
会工作细则（2025 年 5 月）》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度（2025 年 5 月）》《累积投票制度实施细则（2025 年 5 月）》等相关
公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
16、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；
公司第五届董事会任期届满，现根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟提名第六届董事会非独立董事候选人 3 名，任期为公司 2025 年第一次临时股东会审议通过