达瑞电子:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-050
东莞市达瑞电子股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召
开 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工董事。公司董事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，顺利完成第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的选举，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会
公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工董事 1
名），独立董事 2 名。
1、非独立董事：李清平先生（董事长）、邓瑞文女士、李东平先生（职工董事）
2、独立董事：李军印先生、芮萌先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人（具体简历详见附件）。

第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，同时不存在连任公司独立董事超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
第四届董事会董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。
第四届董事会第一次会议选举李清平先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
（二）董事会各专门委员会
第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，共四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略委员会：李清平先生、李军印先生、芮萌先生，其中李清平先生为主任委员（召集人）。
2、董事会提名委员会：李军印先生、芮萌先生、邓瑞文女士，其中李军印先生为主任委员（召集人）。
3、董事会薪酬与考核委员会：李军印先生、芮萌先生、李清平先生，其中李军印先生为主任委员（召集人）。
4、董事会审计委员会：芮萌先生、李军印先生、李东平先生，其中芮萌先生为主任委员（召集人）。
上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
（一）聘任高级管理人员

经第四届董事会第一次会议审议，高级管理人员聘任情况如下：
1、总经理：李清平先生
2、副总经理：王海源先生
3、财务总监（财务负责人）：李俊峰先生
董事会秘书暂时空缺，由董事长李清平先生代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人（具体简历详见附件）。
高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
（二）聘任证券事务代表
经第四届董事会第一次会议审议，聘任李怡芳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李怡芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定的相关要求（具体简历详见附件）。
（三）董事会秘书代行人、证券事务代表联系方式
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号
电话：0769-27284805
传真：0769-81833821

电子邮箱：ir@dgtarry.com
三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届完成后，刘勇先生不再担任公司独立董事，且不再担任公司其他职务。邓瑞文女士不再担任公司副总经理，继续担任公司非独立董事。宋科强先生不再担任公司事业部总经理，彭成效先生、吴玄先生不再担任公司副总经理，张真红女士不再担任公司副总经理、董事会秘书，唐志建先生不再担任公司财务总监，上述人员离任后继续担任公司其他职务。
截至本公告披露之日，刘勇先生未直接或间接持有公司股份，宋科强先生直接持有公司股份 54,000 股，通过洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）间接持有公司股份 630,000 股；彭成效先生直接持有公司股份 29,500 股，通过员工持股平台间接持有公司股份 323,820 股；吴玄先生直接持有公司股份 22,500 股，通过员工持股平台间接持有公司股份 252,000 股；张真红女士直接持有公司股份 31,500 股，通过员工持股平台间接持有公司股份270,270 股；唐志建先生未直接或间接持有公司股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后将继续遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人所做出的承诺管理其所持公司股份。
公司对上述因换届选举离任的董事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的积极贡献表示诚挚谢意！
四、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、董事会审计委员会决议。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件：
第四届董事会董事简历
（一）非独立董事
1、李清平先生，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2002 年 7 月至 2003 年 6 月，任广州市锋泰电器配件制造有限公司销售部销
售员；2003 年 8 月至 2015 年 10 月，任公司执行董事、总经理；2007 年 11 月至
2024 年 1 月，任东莞市东喜印务有限公司监事；2009 年 11 月至今，任深圳市科
瑞普光电有限公司监事；2011 年 2 月至 2020 年 3 月，任广州弘康医疗信息股份
有限公司监事；2013 年 8 月至今，任秦皇岛市达瑞胶粘制品有限公司执行董事、总经理；2014 年 6 月至今，任苏州市达瑞电子材料有限公司执行董事、总经理；
2015 年 10 月至 2019 年 10 月，任公司总经理；2015 年 8 月至今任洛阳晶鼎企业
管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 10 月至今，任公司董事长；
2017 年 6 月至今，任深圳市瑞元新材料有限公司执行董事；2019 年 10 月至今，
任东莞市高贝瑞自动化科技有限公司执行董事；2019 年 11 月至今，任洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 7 月至今，任苏州市粤瑞自动化科技有限公司执行董事；2023 年 12 月至今，任公司总经理。
截至本公告披露日，李清平先生直接持有公司股份 33,509,700 股，通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,293,200 股，通过洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 954,180 股。李清平为公司控股股东，李清平、邓瑞文夫妇为公司实际控制人，公司股东李东平、李玉梅、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）为李清平的一致行动人。除上述情况外，李清平先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司
2、邓瑞文女士，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2002 年 3 月至 2002 年 7 月，任三亚三永投资开发有限公司销售部销
售员；2003 年 7 月至 2015 年 10 月，任公司副总经理；2012 年 1 月至 2015 年 7
月，任东莞市联瑞电子科技有限公司监事；2013 年 5 月至今，任深圳市宝富城
投资有限公司监事；2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任秦皇岛市达瑞胶粘制品有限
公司监事；2015 年 10 月至 2019 年 10 月，任公司董事；2016 年 1 月至 2019 年
10 月，任东莞市高贝瑞自动化科技有限公司监事；2017 年 10 月至 2025 年 5 月，
任公司副总经理；2023 年 10 月至今，任深圳市瑞创未来投资有限公司执行董事、总经理；2024 年 1 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，邓瑞文女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 359,730 股。李清平为公司控股股东，李清平、邓瑞文夫妇为公司实际控制人，公司股东李东平、李玉梅、洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）为李清平、邓瑞文的一致行动人。除上述情况外，邓瑞文女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。
3、李东平先生，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998 年 10 月至 2001 年 9 月，任广州恒生手外科医院临床医生；2001 年 10 月至
2019 年 10 月，任义乌稠州医院手外科主任、院长助理；2009 年 11 月至今，任
深圳市科瑞普光电股份有限公司董事长；2013 年 9 月至今，任义乌市迈茨网络
科技有限公司执行董事、经理；2015 年 10 月至 2019 年 10 月，任公司董事；2015
年 12 月至今