劲拓股份:第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-019
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十三次会议于 2025 年 5 月 19 日下午 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电
产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以通
讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事3 名，实际参加表决监事 3 名，其中王爱武先生以通讯表决的方式出席会议。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议逐项审议了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》；
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”、“监事”、“股东大会”的相关表述。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程（2025
年 5 月）》及《<公司章程>修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。因此，公司拟一并废止《监事会议事规则》并将该议案提交股东会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 19 日