秋乐种业:2024年度股东会决议公告

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-054
河南秋乐种业科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：郑州市花园路 116 号河南农科院 15 楼 1515 室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李敏
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
91,757,936 股，占公司有表决权股份总数的 55.54%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李秀杰、覃坤因个人工作安排缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张昊飞因个人工作安排缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司<2024 年度报告>及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,136,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

关联股东河南种业集团有限公司、河南生物育种中心有限公司、河南省 农业科学技术开发有限公司回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）累积投票议案表决情况
1.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》的表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举李敏为公司第
12.01 五届董事会非独立 91,757,936 100% 当选
董事
选举薛华政为公司
12.02 第五届董事会非独 91,757,936 100% 当选
立董事
选举全鑫为公司第
12.03 五届董事会非独立 91,757,936 100% 当选
董事
选举蔡菲菲为公司
12.04 第五届董事会非独 91,757,936 100% 当选
立董事
选举双跃凤为公司
12.05 第五届董事会非独 91,757,936 100% 当选
立董事
选举王世杰为公司
12.06 第五届董事会非独 91,757,936 100% 当选
立董事
（十三）累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》的表决结果
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例
选举王清连为公司第
13.01 91,757,936 100% 当选
五届董事会独立董事
选举常茂松为公司第
13.02 91,757,936 100% 当选
五届董事会独立董事
选举张庆合为公司第
13.03 91,757,936 100% 当选
五届董事会独立董事
（十四）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）累积投票议案表决情况
1. 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》的表决结果
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例
选举赵博为公司第五届监事
15.01 91,757,936 100% 当选
会非职工代表监事
选举王薇为公司第五届监事
15.02 91,757,936 100% 当选
会非职工代表监事
（十六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 91,757,936 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案