秋乐种业:公司章程

河南秋乐种业科技股份有限公司
章程
二〇二五年五月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集...... 17
第四节 股东大会的提案与通知...... 18
第五节 股东大会的召开...... 19
第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 27
第一节 董事...... 27
第二节 董事会...... 29
第三节 独立董事...... 34
第六章 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 37
第一节 监事...... 37
第二节 监事会...... 38
第八章 党的组织...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度...... 40
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第十章 通知和公告...... 44
第一节 通 知...... 44
第二节 公告...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 附则...... 48
第一章 总 则
第一条 为维护河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）制定的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司系河南农科院种业有限公司按原账面净资产值折股整体变更而发起设立的股份有限公司，在河南省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为9141000072580820XQ。
第三条 公司经北交所同意并经中国证监会于 2022 年 10 月 26 日注册，向
不特定合格投资者发行人民币普通股 33,040,000 股，于 2022 年 12 月 7 日在北交
所上市。
第四条 公司注册名称：河南秋乐种业科技股份有限公司。
公司英文名称：Henan Qiule Seeds Technology, Co., Ltd.
第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区冬青西街 98 号。
第六条 公司注册资本为 165,200,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自实施之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，或者向公司所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立党总支部、开展党的活动。公司应当为党总支部的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：依靠科技进步，服务农业农民，保障国家粮食安全。以创新为发展动力，以诚信为企业规范，以富民为发展目标，打造秋乐品牌，致力于民族种业发展壮大，以优异的业绩，回报股东和社会。
第十四条 公司的经营范围是：农作物种子生产（主要农作物种子生产凭证经营）、批发、零售；种衣剂、饲料、饲料添加剂生产销售（国家专项规定的除外）；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；农业科学研究及咨询服务。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证和有关批准文件经营）以工商登记机关核准的内容为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同一种类的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；公司发行股票时，在册股东不享有优
先认购权。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司集中存管。
第十九条 公司的发起人及认购股份数的具体情况如下：：
序 股东姓名/名称 出资形式 持股数（万 出资比例 出资时间
号 股）
1 河南农业高新技术集团有限 净资产 2,686.20 28.5763% 2011年10月
公司 16 日
2 河南省农业科学技术开发公 净资产 1,619.84 17.2323% 2011年10月
司 16 日
3 郑州金秋乐企业管理有限公 净资产 1,500.00 15.9574% 2011年10月
司 16 日
4 河南高科技创业投资股份有 净资产 660.42 7.0257% 2011年10月
限公司 16 日
5 周口市农业科学院 净资产 259.16 2.7570% 2011年10月
16 日
6 河南省新乡市农业科学院 净资产 129.58 1.3785% 2011年10月
16 日
7 安阳市农业科学院 净资产 97.20 1.0340% 2011年10月
16 日
8 濮阳市农业科学院 净资产 64.80 0.6894% 2011年10月
16 日
9 郑州市蔬菜研究所 净资产 64.80 0.6894% 2011年10月
16 日
10 洛阳农林科学院 净资产 64.80 0.6894% 2011年10月
16 日
11 驻马店市农业科学院 净资产 64.80 0.6894% 2011年10月
16 日
12 开封市农林科学研究院 净资产 64.80 0.6894% 2011年10月
16 日
13 南阳市农业科学院 净资产 64.80 0.6894% 2011年10月
16 日
14 信阳市农业科学研究所 净资产 64.80 0.6894% 2011年10月
16 日
15 平顶山市农业科学院 净资产 64.80 0.6894% 2011年10月
16 日
16 罗山县农业科学研究所 净资产 64.80 0.6894% 2011年10月
16 日
17 潢川县农业科学研究所 净资产 64.80 0.6894% 2011年10月
16 日

序 股东姓名/名称 出资形式 持股数（万 出资比例 出资时间
号 股）
18 息县农业科学研究所 净资产