万控智造:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-030
万控智造股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智
造大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 311,787,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.7525
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长木晓东先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书郑键锋出席会议，副总经理木林森、副总经理兼
财务负责人胡洁梅列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,658,981 99.9586 105,275 0.0337 23,600 0.0077
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,658,981 99.9586 105,275 0.0337 23,600 0.0077
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,653,281 99.9568 107,575 0.0345 27,000 0.0087
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,656,281 99.9577 107,575 0.0345 24,000 0.0078
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,640,881 99.9528 123,175 0.0395 23,800 0.0077
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,652,781 99.9566 111,475 0.0357 23,600 0.0077
7、 议案名称：《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,637,881 99.9518 122,475 0.0392 27,500 0.0090
8、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,621,681 99.9467 140,375 0.0450 25,800 0.0083
9、 议案名称：《关于公司日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,841,643 99.1557 110,875 0.6939 24,000 0.1504
10、 议案名称：《关于修订公司治理相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,650,381 99.9559 113,875 0.0365 23,600 0.0076
11、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,657,681 99.9582 106,175 0.0340 24,000 0.0078
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,620,981 99.9464 139,175 0.0446 27,700 0.0090
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《公司 2024 年度 3,419,556 95.8790 123,175 3.4536 23,800 0.6674
利润分配预案》
《关于续聘公司
6 2025 年度审计机 3,431,456 96.2127 111,475 3.1255 23,600 0.6618
构的议案》
《关于公司及下
属子公司申请银
7 行授信额度并提 3,416,556 95.7949 122,475 3.4340 27,500 0.7711
供相应担保的议
案》
《关于公司董事、
8 监事及高级管理 3,400,356 95.3407 140,375 3.9358 25,800 0.7235
人员 2025 年度
薪酬的议案》
《关于公司日常
9 关联交易预计的 3,431,656 96.2183 110,875 3.1087 24,000 0.6730
议案》
《关于公司未来
三 年 （ 2025 年
11 -2027 年）股东 3,436,356 96.3500 106,175 2.9769 24,000 0.6731
回 报 规 划 的 议
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
12 以简易程序向特 3,399,656 95.3210 139,175 3.9022 27,700 0.7768
定对象发行股票
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获表决通过。议案 7、12 为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；议案 9 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东万控集团有限公司、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、木晓东、木信德、林道益、王振刚、王兆玮、木林森对于该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：来凯奇、杨洋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
上网公告文件
浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
报备文件
万控智造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议