科德数控:科德数控2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-016
科德数控股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 160
普通股股东人数 160
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,007,187
普通股股东所持有表决权数量 63,007,187
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.6292
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.6292
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,629,290 99.4002 222,223 0.3527 155,674 0.2471
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,687,419 99.4925 164,094 0.2604 155,674 0.2471
3、 议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,639,958 99.4172 209,555 0.3326 157,674 0.2502
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,714,038 99.5347 135,475 0.2150 157,674 0.2502
5、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,603,788 99.3598 237,219 0.3765 166,180 0.2637
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,773,151 99.6286 173,575 0.2755 60,461 0.0960
7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 12,848,105 96.8511 343,746 2.5912 73,981 0.5577
8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,239,678 98.4572 321,795 1.2553 73,714 0.2876
9、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,239,369 98.4560 238,144 0.9290 157,674 0.6151
10、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,687,419 99.4925 163,827 0.2600 155,941 0.2475
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 57,909,665 91.9096 1,465,775 2.3264 3,631,747 5.7640
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普 40,970,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 16,712,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 5,090,362 95.6045 173,575 3.2600 60,461 1.1355
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 243,278 85.4588 31,833 11.1823 9,562 3.3589
股东
市值 50 万以 4,847,084 96.1775 141,742 2.8125 50,899 1.0100
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%