格力博:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-033
格力博（江苏）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）10:00 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2025年5 月19 日上午9:15
至下午 15:00。
2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式召开。
4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈寅先生

6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 367,861,068 股，
占公司有表决权股份总数的 76.2474％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 274,531,098 股，占
公司有表决权股份总数的 56.9027％。
通过网络投票的股东 162 人，代表股份 93,329,970 股，占公司有
表决权股份总数的 19.3447％。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 490,292,174 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 7,835,100 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,457,074股，下同。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份2,539,100股，占公司有表决权股份总数的 0.5263％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 161 人，代表股份 2,539,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5263％。
3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。
4、公司独立董事任海峙、肖波、徐翔、莫申江在本次股东大会上进行述职，其中莫申江因已离任委托徐翔代为述职。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 367,721,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9620％；反对 106,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,399,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4941％；反对 106,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2062％；弃权33,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2997％。
该议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 367,733,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9654％；反对 96,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,412,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9943％；反对 96,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7966％；弃权 30,700股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2091％。
该议案审议通过。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 367,733,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9654％；反对 94,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,412,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9943％；反对 94,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7060％；弃权 33,000股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2997％。
该议案审议通过。
（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 367,733,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9654％；反对 94,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,412,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9943％；反对 94,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7060％；弃权 33,000股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2997％。
该议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意 367,649,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9425％；反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权
11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,327,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6663％；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1246％；弃权30,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2091％。
该议案审议通过。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 367,703,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9573％；反对 124,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,382,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8128％；反对 124,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8876％；弃权33,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2997％。
该议案审议通过。
（七）审议通过《关于2024年度公司董事薪酬发放情况及2025年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 367,707,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9581％；反对 132,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0359％；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,385,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9349％；反对 132,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2066％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8586％。
该议案审议通过。
（八）审议通过《关于2024年度公司监事薪酬发放情况及2025年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 367,711,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9594％；反对 125,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0341％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,389,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1160％；反对 125,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9388％；弃权24,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9452％。
该议案审议通过。
（九）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 276,938,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9526％；反对 95,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,407,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8328％；反对 95,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7730％；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3942％。
关联股东駿馬企業有限公司（持有公司股份 90,790,870 股）回避表决。
该议案审议通过。
（十）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意 367,682,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9516％；反对 145,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 33,000 股（其中，因未投票默认弃权3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,360,900 股，占