微导纳米:江苏微导纳米科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-031
江苏微导纳米科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
普通股股东人数 74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,331,363
普通股股东所持有表决权数量 96,331,363
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 21.2196
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.2196
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 457,678,129 股，其中，公司回购专用账
户中股份数为 3,705,500 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为 453,972,629 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长 LI WEI MIN 先生主持本次股东
大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,232,164 99.8970 95,099 0.0987 4,100 0.0043
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,232,164 99.8970 95,099 0.0987 4,100 0.0043
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,232,164 99.8970 95,099 0.0987 4,100 0.0043
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,230,007 99.8947 97,256 0.1009 4,100 0.0044
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,230,107 99.8948 97,156 0.1008 4,100 0.0044
6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,193,604 99.8569 133,659 0.1387 4,100 0.0044
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,224,633 99.8892 95,099 0.0987 11,631 0.0121
8、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,232,308 99.6734 97,256 0.2916 11,631 0.0350
9、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 87,236,007 99.8839 97,256 0.1113 4,100 0.0048
10、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 10,822,686 99.0730 97,156 0.8893 4,100 0.0377
11、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,230,107 99.8948 97,156 0.1008 4,100 0.0044
12、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,230,007 99.8947 97,256 0.1009 4,100 0.0044
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于公司2024
4 年年度利润分 10,822,586 99.0721 97,256 0.8903 4,100 0.0376
配方案的议案》
《关于续聘2025
7 年度审计机构 10,817,212 99.0229 95,099 0.8705 11,631 0.1066