青云科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-020
北京青云科技集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 11,972,736
普通股股东所持有表决权数量 11,972,736
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 25.0477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.0477
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事张忍、韩冰因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张腾先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,952,517 99.8311 9,898 0.0826 10,321 0.0863
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,952,517 99.8311 9,898 0.0826 10,321 0.0863
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,952,517 99.8311 9,898 0.0826 10,321 0.0863
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,945,416 99.7718 16,999 0.1419 10,321 0.0863
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,945,416 99.7718 16,999 0.1419 10,321 0.0863
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,946,416 99.7801 15,999 0.1336 10,321 0.0863
7、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,748 75.6796 20,145 17.1785 8,375 7.1419
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,944,216 99.7617 20,145 0.1682 8,375 0.0701
9、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,945,416 99.7718 16,999 0.1419 10,321 0.0863
10.00 议案名称《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
10.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,945,416 99.7718 16,999 0.1419 10,321 0.0863
10.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,952,517 99.8311 9,898 0.0826 10,321 0.0863
11、议案名称：《关于为子公司申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,950,617 99.8152 9,898 0.0826 12,221 0.1022
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 《 关 于 公 司 65,273 71.2642 15,999 17.4675 10,321 11.2683
2024 年度利润
分配预案的议
案》
7 《关于 2025 年 63,073 68.8622 20,145 21.9940 8,375 9.1437
度董事薪酬方
案的议案》
11 《关于为子公司 69,474 75.8508 9,898 10.8065 12,221 13.3427
申请授信提供
担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，议案 9、议案 11 为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。
2、议案 6、7、11 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关