特锐德:关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-049
青岛特锐德电气股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于 2025 年 5
月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的部分募集资金用于“特锐德智能制造海外总部基地项目”，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）43,140,638 股，每股面值为
人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集资金总额为 999,999,988.84 元，
扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021 年 4月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
根据公司《向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入
金额
1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 48,525.11 41,197.88
2 电力设备租赁智能化升级项目 20,553.00 16,400.09
3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目 14,525.00 11,755.39
4 补充流动资金 30,000.00 29,722.87
合计 113,603.11 99,076.23
公司于2023年12月22日召开的第五届董事会第十七次会议、2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。具体内容详见公司于2023年12月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2023-086）。
变更后，截至2025年03月31日，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用进度如下：
单位：万元
序号 项目名称 变更后项目 变更后募集资 累计投入金额
总投资额 金拟投入金额
1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 63,014.35 57,365.32 21,364.15
2 电力设备租赁智能化升级项目 20,553.00 2,461.95 2,461.95
3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合 14,525.00 11,755.39 10,887.96
楼建设项目
4 补充流动资金 30,000.00 29,722.87 29,810.61
合计 128,092.35 101,305.53 64,524.67
注：①补充流动资金项目累计投入金额较募集资金拟投入金额多 87.74 万元，系实际投资金额为包含募集资金专户利息收入扣除银行手续费的净额。
②变更后的“募集资金拟投入金额”合计数大于变更前合计数，系变更后的“募集资金拟投入金额”中包含部分利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额。
（三）本次变更部分募集资金用途的情况
在全球能源变革的历史机遇下，公司为加大国际市场布局和加速提升海外业务产能，拟将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”尚未使用的募集资金中的
10,000.00 万元调整用于实施公司新增募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”
（以下简称“本项目”）。本项目投资总额为 19,940 万元。
具体变更情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
募集资金 募集资金
项目名称 实施主体 投资总额 拟投入金 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入金
额 额
新型箱式电 特锐德、
特锐德、 力设备生产 特锐德高压、
新型箱式电 线技术改造 川开电气、 53,014.35 47,365.32
力设备生产 特锐德高压、 项目 宜昌特锐德
线技术改造 川开电气、 63,014.35 57,365.32
项目 宜昌特锐德 特锐德智能
制造海外总 特锐德国际 19,940.00 10,000.00
部基地项目
合计 63,014.35 57,365.32 合计 72,954.35 57,365.32
注：青岛特锐德高压设备有限公司简称“特锐德高压”，为特锐德全资子公司；川开电气有
限公司简称“川开电气”，为特锐德高压全资子公司；宜昌特锐德电气有限公司简称“宜昌特
锐德”，为特锐德全资子公司；青岛特锐德国际电力设备有限公司简称“特锐德国际”，为特
锐德持股 70%、特锐德高压持股 30%的子公司。
上述拟变更用途的募集资金金额占募集资金总额 100,000.00 万元的 10%。
新增的募投项目实施主体将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项
账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
（四）本次变更后募投项目审批情况
截至目前，本项目已取得《特锐德智能制造海外总部基地项目企业投资项目备
案证明》，后续将根据项目建设情况以及相关规定及时履行环评等审批程序。
二、本次变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”原计划在公司胶州工业园内建设厂
房及配套生产线与研发中心，用于 110kV/220kV 模块化变电站以及海上风电预制舱
式变电站、多站合一智慧配电房等新型箱式电力设备产品的技术研发与生产制造。
项目投资总额 48,525.11 万元，拟使用募集资金投入 41,197.88 万元，实施主体为特
锐德高压，达到预定可使用状态的时间为 2024 年 12 月 31 日。
2023 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”投资金额、实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。调整后的“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”拟在公司青岛、成都以及宜昌的工业园内建设厂房、生产线以及员工配套工作和生活设施，用于110/220kV 模块化变电站、海上风电预制舱式变电站、多站合一智慧配电房、新能源箱变、开关柜、变压器等核心产品的研发与生产制造，并进行相关产线的智能化升级，投资总额 63,014.35 万元，计划使用募集资金投入 57,365.32 万元，实施主体为特锐德、特锐德高压、川开电气、宜昌特锐德，达到预定可使用状态的时间为 2025年 12 月 31 日。
截至 2025 年 03 月 31 日，该项目累计使用募集资金 21,364.15 万元，尚未使用
募集资金余额36,042.48 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）；其中，35,860.00 万元用于暂时补充流动资金，182.48 万元存放于募集资金专户。
（二）本次变更原募投项目的原因
1、全球能源转型带动海外市场需求增长
得益于全球能源结构转型加速、基础设施建设持续推进以及新兴经济体的快速发展，海外电力设备市场近年来展现出良好的发展前景和市场需求潜力。
随着全球各国对清洁能源和可持续发展的日益重视，风电、光伏等可再生能源发电项目投资力度不断加大，根据国际可再生能源署（IRENA）发布的《2025 年可再生能源装机容量统计报告》显示，2024 年全球可再生能源装机容量新增 5.85 亿千瓦，占全球新增电力装机容量的 92.5%，年增长率达到 15.1%，创下历史新高。
截至 2024 年底，全球可再生能源装机总容量约 44.48 亿千瓦，距离 2030 年 112 亿
千瓦的装机目标仍有较大增长空间。
此外，全球电网建设也呈现良好的发展趋势，为电力设备出