博拓生物:博拓生物关于取消监事会、增加经营范围并修订公司章程及修订、新增相关制度的公告

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-024
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》
及修订、新增相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19
日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修订、新增相关制度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：
一、取消监事会的情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章
程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州博拓生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。
二、关于增加经营范围的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，对《公司章程》进行修订的具体内容如下：
序 修订
修订前 修订后
号 类型
第十三条公司的经营范围以公司 第十五条 公司的经营范围以公司
1 登记机关核准的项目为准。公司 登记机关核准的项目为准。公司的 修改
的经营范围为：一般项目：技术 经营范围为：一般项目：技术服务、
服务、技术开发、技术咨询、技 技术开发、技术咨询、技术交流、
术交流、技术转让、技术推广； 技术转让、技术推广；第一类医疗
第一类医疗器械销售；第二类医 器械销售；第二类医疗器械销售；
疗器械销售；实验分析仪器销售； 实验分析仪器销售；机械设备销
机械设备销售；电子元器件批发； 售；电子元器件批发；电子产品销
电子产品销售；计算机软硬件及 售；计算机软硬件及辅助设备批
辅助设备批发；计算机软硬件及 发；计算机软硬件及辅助设备零
辅助设备零售；高性能纤维及复 售；高性能纤维及复合材料销售；
合材料销售；生物基材料技术研 生物基材料技术研发；生物基材料
发；生物基材料销售；生物基材 销售；生物基材料制造；专用化学
料制造；专用化学产品销售（不 产品销售（不含危险化学品）；合
含危险化学品）；合成材料销售； 成材料销售；非居住房地产租赁；
非居住房地产租赁；园区管理服 园区管理服务；工程和技术研究和
务（除依法须经批准的项目外， 试验发展；计算机软硬件及外围设
凭营业执照依法自主开展经营活 备制造；信息技术咨询服务；电子
动）。许可项目：第二类医疗器 真空器件制造；信息安全设备销
械生产；第三类医疗器械生产； 售；电子元器件零售；电子真空器
第三类医疗器械经营；货物进出 件销售；电力电子元器件销售；信
口；技术进出口（依法须经批准 息安全设备制造；第二类医疗设备
的项目，经相关部门批准后方可 租赁；计算器设备销售；电力电子
开展经营活动，具体经营项目以 元器件制造；电子元器件制造；电
审批结果为准）。 子专用材料制造；集成电路芯片及
产品制造；集成电路芯片及产品销
售；集成电路制造；集成电路销售；
电子专用设备销售；智能仪器仪表
制造；智能基础制造装备制造；其
他电子器件制造；网络设备销售；
计算器设备制造；集成电路设计；
实验分析仪器制造；电子元器件与

机电组件设备制造；电子元器件与
机电组件设备销售；第一类医疗器
械生产；第一类医疗设备租赁；机
械零件、零部件加工（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：第
二类医疗器械生产；第三类医疗器
械生产；第三类医疗器械经营；货
物进出口；技术进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
三、修订《公司章程》的相关情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，具体变更内容如下：
序 修订前 修订后 修订
号 类型
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司 组织和行为，根据《中华人民共和
法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》（以下 法》”）、《中华人民共和国证券
1 简称“《证券法》”）、《上市公 法》（以下简称“《证券法》”）、 修改
司章程指引》（以下简称“《章程 《上市公司章程指引》（以下简称
指引》”）和《上海证券交易所科 “《章程指引》”）和《上海证券
创板股票上市规则》（以下简称 交易所科创板股票上市规则》（以
“《上市规则》”）及其他有关法 下简称“《上市规则》”）及其他
律、法规、规范性文件的规定，制 有关法律、法规、规范性文件的规
订本章程。 定，制订本章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的 修改
人。 董事为公司的法定代表人。

序 修订前 修订后 修订
号 类型
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对
3 人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司 第十一条 本章程自生效之日起，
与股东、股东与股东之间权利义务 即成为规范公司的组织与行为、公
关系的具有法律约束力的文件，对 司与股东、股东与股东之间权利义
公司、股东、董事、监事、高级管 务关系的具有法律约束力的文件，
4 理人员具有法律约束力的文件。依 对公司、股东、董事、高级管理人 修改
据本章程，股东可以起诉股东，股 员具有法律约束力的文件。依据本
东可以起诉公司董事、监事、总经 章程，股东可以起诉股东，股东可
理和其他高级管理人员，股东可以 以起诉公司董事、高级管理人员，
起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东可以起诉公司，公司可以起诉