楚环科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-022
杭州楚环科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。公司董事会提请召开 2024 年年度股东大会，授权董事长另行确定 2024 年年度股东大会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通知。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6
月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润 √
分配方案的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 √
的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
12.00 《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
13.00 《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
14.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
累积投票 议案 15、议案 16 为等额选举
提案

15.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的 应选人数（6）
议案》 人
15.01 选举陈步东先生为第三届董事会非独立董事 √
15.02 选举徐时永先生为第三届董事会非独立董事 √
15.03 选举吴意波女士为第三届董事会非独立董事 √
15.04 选举钱纯波先生为第三届董事会非独立董事 √
15.05 选举曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事 √
15.06 选举葛健斌先生为第三届董事会非独立董事 √
16.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议 应选人数（3）
案》 人
16.01 选举武鑫先生为第三届董事会独立董事 √
16.02 选举何新荣先生为第三届董事会独立董事 √
16.03 选举韦彦斐先生为第三届董事会独立董事 √
1、上述议案 1 至议案 14 已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十七次会议审议通过，议案 15 至议案 16 已经公司第二届董事会第二十二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 20 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案 9 至议案 11 需关联股东回避表决。
3、上述议案 5 至议案 9、议案 11 至议案 13、议案 15 至议案 16 属于影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案 15、议案 16 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，
独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 6 月 3 日 9:00-11:00，14:00-16:00。
2、登记地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼证券事务部。
3、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（不接受电话登记）。

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。股东请仔细填写《2024 年年度股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式进行登记，电子
邮件或信函应于 2025 年 6 月 3 日 16:00 前送达公司，并与公司电话确认后方视
为登记成功。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢
6 楼证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：朱忻怡
联系电话：0571-88063683
电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com
联系地址：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室
5、其他事项：本次股东大会预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、第二届董事会第二十二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：2024 年年度股东大会股东参会登记表。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表