楚环科技:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-020
杭州楚环科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025
年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、钱纯波先生、曹飞飞先生、葛健斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1、提名陈步东先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2、提名徐时永先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3、提名吴意波女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.4、提名钱纯波先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.5、提名曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.6、提名葛健斌先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.1、提名武鑫先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2、提名何新荣先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3、提名韦彦斐先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届提名委员会第六次会议决议。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日