筑博设计:2024年度股东大会决议的公告

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-023
筑博设计股份有限公司
2024 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2025年5月19日下午14：30
2、会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
会议室
3、会议召集人：筑博设计股份有限公司第五届董事会
4、会议主持人：公司董事长徐先林先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《筑博设计股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份99,813,520股，占公司有表决权股份总数的61.2792％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份99,612,700股，占公司有表决权股
份总数的61.1559％。通过网络投票的股东28人，代表股份200,820股，占公司有表决权股份总数的0.1233％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份200,820股，占公司有表决权股份总数的0.1233％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东28人，代表股份200,820股，占公司有表决权股份总数的0.1233％
3、公司董事会秘书、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意99,794,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意182,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7380％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意99,794,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意182,220股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的90.7380％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股 ），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意99,794,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意182,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7380％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股 ），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意99,794,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意182,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7380％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股 ），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意99,794,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意182,220股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的90.7380％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股 ），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意99,794,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意182,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7380％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股 ），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意99,774,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9605％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208％。
中小股东总表决情况：同意161,420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3804％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3575％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
8.01 非独立董事薪酬方案
本议案关联股东徐先林、徐江、杨为众、西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）已回避表决。
的97.1717％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8480％；弃权43,440股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9804％。
中小股东总表决情况：同意138,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1067％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权43,440股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.6313％。
表决结果：通过。
8.02 独立董事薪酬方案
总表决情况：同意99,751,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9378％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权43,440股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0435％。
中小股东总表决情况：同意138,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1067％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权43,440股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.6313％。
表决结果：通过。
9、 审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意99,751,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9378％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权43,440股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0435％。
中小股东总表决情况：同意138,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1067％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权43,440股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.6313％
表决结果：通过。
10、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意99,763,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9503％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权31,040股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0311％。
中小股东总表决情况：同意151,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.2813％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权31,040股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.4566％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》
总表决情况：同意99,794,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9806％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股