依米康:2024年度股东大会决议公告

依米康科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024
年度股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 1
9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长张菀女士。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 387 人，代表股份 99,816,392 股，占公司有表决
权股份总数的 22.6604％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 89,189,092
股，占公司有表决权股份总数的 20.2478％。通过网络投票的股东 383 人，代表股 份 10,627,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.4126％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 382 人，代表股份 3,727,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8462％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 382 人，代表股 份 3,727,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.8462％。
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员 列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行 了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
该议案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

表决结果：同意 99,575,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.
7583％；反对 191,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1922％；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％。
其中：中小投资者表决结果：同意 3,486,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5261％；反对 191,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1458％；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3280％。
独立董事姜玉梅、赵明川分别在 2024 年度股东大会上进行了述职。
本议案表决通过。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
该议案经公司2025年4月21日召开的第五届监事会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 99,568,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.
7516％；反对 188,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1891％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592％。
其中：中小投资者表决结果：同意 3,479,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3491％；反对 188,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0653％；弃权 59,100 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5856％。
本议案表决通过。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
该议案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十一次会议及第五
届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 99,574,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.
7577％；反对 177,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1777％；弃
权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646％。
其中：中小投资者表决结果：同意 3,485,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5100％；反对 177,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7595％；弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7305％。
本议案表决通过。
4、审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要）
该议案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十一次会议及第五
届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 99,566,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.
7501％；反对 173,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1740％；弃权 75,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0758％。
其中：中小投资者表决结果：同意 3,477,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3088％；反对 173,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6602％；弃权 75,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0310％。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
该议案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十一次会议及第五
届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 99,561,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.
7443％；反对 197,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1974％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0583％。
其中：中小投资者表决结果：同意 3,472,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.1532％；反对 197,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2853％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5615％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信暨有关担保的议案》
该议案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十一次会议及第五
届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联股东张菀女士、孙晶晶女士及其一致行动人上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金对本议案回避表决，回避表决的股份共计 95,404,500 股。
表决结果：同意 4,152,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1
318％；反对 195,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4403％；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4280％。
其中：中小投资者表决结果：同意 3,468,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0540％；反对 195,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2558％；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6902％。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案>的议案》
本议案涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事回避表决，直接提交股东大会审议。
关联股东张菀女士、孙晶晶女士及其一致行动人上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金；黄建军先生；谢雨汐女士对本议案回避表决，回避表决的股份共计 96,089,092 股。
表决结果：同意 3,438,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.2
464％；反对 202,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.4329％；弃权 86,500 股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.3207％。
其中：中