滨江集团:公司章程修正案(2025年5月)

杭州滨江房产集团股份有限公司
公司章程修正案
（2025 年 5 月）
经杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第四十九次会议审议通过，根据最新修订的《上市公司章程指引》等
法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条
款进行修订。具体修订如下：
1、 将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股
东会”；
2、 删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；
3、 除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
序 原文 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
1 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
和其他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系在原杭州滨江房产集团有限公司基础上 公司系在原杭州滨江房产集团有限公司基础
变更设立的股份有限公司；在浙江省市场监督管 上发起设立的股份有限公司；在浙江省市场监督管
2 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330000719577660B。 91330000719577660B。
公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞
3 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
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法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
5 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本
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律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 股东、董事和高级管理人员。
诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经
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公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副经理、董事会秘书、财务负责人。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
8 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发
利。 行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认
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同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股
份，每股应当支付相同价额。
10 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司发起人为杭州滨江投资控股有限 第二十条 公司设立时发行的股份总数为 42000 万
公司、戚金兴、朱慧明、莫建华、戚加奇，认购 股，公司发起人为杭州滨江投资控股有限公司、戚
的股份数分别为 27720 万股、6619.2 万股、 金兴、朱慧明、莫建华、戚加奇，认购的股份数分
2570.4 万股、2570.4 万股、2520 万股，出资方 别为 27720 万股、6619.2 万股、2570.4 万股、2570.4
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式为以原杭州滨江房产集团有限公司审计的净 万股、2520 万股，出资方式为以原杭州滨江房产集
资产出资。 团有限公司审计的净资产 424,367,992.91 元折合
为总股本 42,000 万股出资。出资时间为 2006 年 12
月。
第十九条 公司股份总数为 311144.3890 万股， 第二十一条 公司已发行的股份数为 311144.3890
12 公司的股本结构为：普通股 311144.3890 万股， 万股，公司的股本结构为：普通股 311144.3890 万
无其他种类股份。 股，无其他种类股份。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
何资助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
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本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
14 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法

照法律、法规的规定，经股东大会股东会分别作 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
出决议，可以采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方
的其他方式。 式。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
有下列情形之一的除外： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持