软控股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-033
软控股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00；
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00
至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 19 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
（2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 249 人，代表有表决权的股份 197,694,842
股，占公司有表决权股份总数的 19.3889%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代
表 9 人，代表有表决权的股份 179,628,722 股，占公司有表决权股份总数的 17.6170%；
通过网络投票的出席会议的股东 240 人，代表有表决权的股份 18,066,120 股，占公司有表决权股份总数的 1.7718%。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东 248 人，代表有表决权的股份 52,386,356 股，占公司有表决权股份总数的 5.1378%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东国曜琴岛（青岛）律师事务所徐述律师、王瑗律师列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《公司 2024 年年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意票 197,012,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6549%；反对票 581,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2943%；弃权票 100,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%。
审议结果：通过
2、审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意票 197,009,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6535%；反对票 586,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2966%；弃权票 98,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0499%。
审议结果：通过
3、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：同意票 197,012,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6549%；反对票 586,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2966%；弃权票 95,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%。
审议结果：通过
4、审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》。
表决结果为：同意票 197,012,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6549%；反对票 616,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3118%；弃权票 65,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 51,704,056 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6976%；反对票 616,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1766%；弃权票 65,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1258%。
审议结果：通过
5、审议通过《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》。
表决结果为：同意票 197,021,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6596%；反对票 639,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3236%；弃权票 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 51,713,356 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7153%；反对票 639,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2211%；弃权票 33,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0636%。
审议结果：通过
6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意票 194,272,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2686%；反对票 3,352,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6958%；弃权票 70,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 48,963,556 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.4662%；反对票 3,352,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.3998%；弃权票 70,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1340%。
审议结果：通过
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意票 196,979,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6384%；反对票 553,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2801%；弃
权票 161,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0815%。
审议结果：通过
8、审议通过《关于 2025 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果为：同意票 183,476,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5720%；反对票 648,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3517%；弃权票 140,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0763%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 38,167,756 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9757%；反对票 648,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6634%；弃权票 140,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3609%。
审议结果：通过
9、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。
表决结果为：同意票 184,815,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4853%；反对票 12,699,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.4239%；弃权票 179,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0909%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 39,507,036 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.4147%；反对票 12,699,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.2422%；弃权票 179,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3430%。
审议结果：通过
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意票 184,612,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3826%；反对票 12,984,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5678%；弃权票 98,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496%。
审议结果：通过
11、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意票 197,010,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6539%；反对票 586,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2965%；弃权票 98,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 51,702,156 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6939%；反对票 586,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1190%；弃权票 98,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1871%。
审议结果：通过
12、审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。
表决结果为：同意票 196,960,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6286%；反对票 610,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3087%；弃权票 123,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0627%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 51,652,156 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5985%；反对票 610,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1650%；弃权票 123,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2365%。
审议结果：通过
13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果为：同意票 197,049,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6737%；反对票 586,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2965%；弃权票 58,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 51,741,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7686%；反对票 586,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1190%；弃权票 58,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1124%。
审议结果：通过
14、逐项审议并通过《关于融资及对外提供担保的议案》。
14.01《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票 182,089,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1063%；反对票 15,526,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.8537%；
出席本次会议中小股东表决情况：同意票 36,780