万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股票简称：万林物流 股票代码：603117
江苏万林现代物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。
四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形式向江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）登记，董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。
五、 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责计票、监票。网络投票方式请参见2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2024年年度股东大会会议议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：
1、 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分。
2、 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼
现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
会议议程：
一、 会议主持人介绍会议出席情况。
二、 会议审议下列议案：
序号 议案名称
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年年度报告及其摘要
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案
8 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
三、 听取报告事项：2024年度独立董事述职报告。
四、 股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。
五、 推选本次股东大会现场投票计票人、监票人（律师、股东代表、监
事代表共同负责计票、监票）。

六、 进行现场投票表决。
七、 统计并宣布现场表决结果。
八、 休会，将现场投票数据上传至信息网络公司，等待网络投票结果。
九、 合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果。
十、 会议主持人宣读股东大会决议。
十一、 与会人员在会议决议、记录等文件上签名。
十二、 见证律师宣读法律意见书。
十三、 会议主持人宣布会议结束。

2024年年度股东大会会议议案
议案一. 公司 2024 年度董事会工作报告
议案二. 公司 2024 年度监事会工作报告
议案三. 公司 2024 年年度报告及其摘要
议案四. 公司 2024 年度财务决算报告
议案五. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
议案六. 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
议案七. 关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案
议案八. 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
议案九. 关于修订《募集资金管理制度》的议案
议案十. 关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真落实股东大会各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、 2024 年主要工作回顾
2024 年，公司董事会围绕既定发展战略，结合外部环境、行业趋势及公司实际情况，积极有序推进各项工作，着力提高公司的风险防范能力和经营管理水平。近年来公司董事会及管理层通过持续加强内部管控、主动清理部分风险较高、盈利能力较弱的业务、剥离亏损子公司等多措并举，有效推动了公司应收账款收回、子公司管控等问题的风险化解，保障了公司生产经营的持续平稳运行。报告期内公司成功撤销“其他风险警示”，2024 年度归属于母公司所有者的净利润实现扭亏为盈，为公司未来的持续健康发展奠定了良好的基础。
报告期内，公司实现营业收入人民币 294,532,204.54 元，与上年同期相比下降 24.15%；实现归属于公司股东的净利润人民币 13,652,566.64 元，与上年同期相比实现扭亏为盈；报告期末，公司总资产人民币 1,385,849,727.98 元，归属于公司股东的净资产人民币 1,015,524,419.70 元。
二、 董事会日常工作情况
(一) 坚持规范运作，落实股东回报
报告期内，公司董事会根据国家政策法规及监管趋势的最新变化，全面落实《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等新规要求，不断完善公司内部治理体系，提升规范运作水平，加大股东回报力度。
2024 年度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，持续关注公司经营管理信息、
财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，着力提高股东回报，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司董事会根据相关法律法规规定，结合实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》《公司舆情管理制度》，进一步完善制度建设。公司独立董事严格落实《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则和对股东负责的态度，积极有效的履行独立董事职责，充分发挥各自所在领域的专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，积极出席公司相关会议，参与公司重大事项的决策，确保董事会决策的公平、有效，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。董事长能够积极履职，按照规定依法主持董事会和股东大会会议，确保董事会科学决策，推动公司规范化治理水平的进一步提高。
(二) 董事会召开情况
报告期内公司董事会共召开 10 次会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案进行集体讨论决策，未出现对议案提出异议、表决不通过的情形。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。会议情况及决议内容如下：
1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议以通讯表
决方式召开，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》。
2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，会议以现场
结合通讯表决方式召开，审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023年度总经理工作报告》《公司第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明的议案》《关于提请召开公司
2023 年年度股东大会的议案》《第五届董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。公司独立董事杨晓明先生、周德富先生、朱军先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》。此外根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，本次董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
3、2024 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议以通讯
表决方式召开，审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。
4、2024 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议以现场
结合通讯表决方式召开，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、2024 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议以现场
结合通讯表决方式召开，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6、2024 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议以现场
结合通讯表决方式召开，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
7、2024 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，会议以现场
结合通讯表决方式召开，审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明的议案》《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》。
8、2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，会议以现场
结合通讯表决方式召开，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《<公司 2024 年半年度报告>及其摘要》《关于核销部分应收账款坏账的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。