永安行:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-068
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,527,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.8225
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，董事朱超、陈光源、孙伟先生因公务未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总经理吴佩刚先生、董事会秘书徐晓霞女士、财务负责人张贤女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 31,496,172 96.9720 61,500 0.1893 921,994 2.8387
2、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
7、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
8、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 31,485,172 96.9381 992,094 3.0545 2,400 0.0074
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
10、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
11、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
12、议案名称：关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以要约收购方式增持
公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 32,421,639 99.8213 55,627 0.1713 2,400 0.0074
13、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%