黄山旅游:黄山旅游2024年年度股东大会会议资料

黄山旅游发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......1
2024 年年度股东大会会议须知......3
议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告......8
议案 3：公司 2024 年度财务决算报告......12
议案 4：公司 2024 年年度利润分配预案......16
议案 5：公司 2024 年年度报告及其摘要......18
议案 6：关于 2024 年度公司部分监事薪酬的议案......19
听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》......20
注：第 1、3-5 项议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司 2025-017 号公告；第 2、4-6 项议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司 2025-018 号公告。

黄山旅游发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:00
网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室。
三、会议投票方式
本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、会议召集人
公司董事会。
五、会议出席对象
具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东及股东代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；其他人员。
六、现场会议议程
（一）工作人员宣读会议须知
（二）介绍出席会议股东及股东代表
（三）审议会议议案：
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2024 年年度利润分配预案》；
5、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于 2024 年度公司部分监事薪酬的议案》。
（四）听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
（五）现场股东及股东代表提问和发言
（六）现场股东及股东代表依次投票表决
（七）休会，工作人员统计表决票，汇总现场投票表决结果与网络投票表决结果
（八）复会，宣布表决结果
（九）律师出具见证意见
（十）宣布会议结束

黄山旅游发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东、股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：
一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
三、会议审议提案时，只有股东及股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东及股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言；有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。
四、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。
六、本次现场会议食宿及交通费用由与会股东及股东代表自理。
七、本次股东大会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年。一年来，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，积极履行董事会的各项职责，坚决执行股东大会通过的各项决议，严格履行信息披露义务，不断提升公司治理水平及规范运作能力，保证公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司 2024 年度主要经营情况
报告期内，国内旅游市场持续发展，公司坚持把握机遇，用好政策、市场、渠道、活动、产品等各类手段，加大客源市场拓展力度，全力以赴抓好经营，拼经济稳增长。
报告期内，黄山景区累计接待进山游客 492.24 万人，较去年同期 457.46 万
人增加 34.78 万人，增幅 7.60%；索道及缆车累计运送游客 981.49 万人次，较去
年同期 950.61 万人次增加 30.88 万人次，增幅 3.25%；实现营业收入 193,113.19
万元，较去年同期增加 169.00 万元，增幅 0.09%；实现归属于上市公司股东的净
利润 31,500.90 万元，较去年同期减少 10,789.79 万元，减幅 25.51%，主要系综
合因素导致本期景区门票客单价下降，6 月份下旬持续强降雨导致景区进山人数低位运行近半月，本期新增投资项目导致折旧摊销相应增加，同时持有的其他非流动金融资产公允价值变动所致。
二、董事会 2024 年度主要工作情况
（一）强化规范运作，持续完善公司治理体系
报告期内，公司董事会持续推进公司治理体系建设，保障公司规范运作，实现公司治理的协调高效运转。一是坚持党的领导和公司治理有机统一，全面落实“党建入章程”要求，公司总部及子公司均实现“应进必进”，充分发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用。二是认真贯彻落实独立董事制度改革和新“国
完成公司章程、独董工作制度、关联交易管理制度、“三会”议事规则、专门委员会工作细则及独董专门会议工作制度等 10 余项制度的制定及修订，进一步夯实公司治理基础。三是在高标准做好独立董事候选人遴选的基础上，按照法定程序完成公司董事会和监事会换届选举工作，根据董事会各专门委员会职责与独立董事专业和经验背景，选举新一届专门委员会委员，并续聘新一届经理层人员。
（二）提升信披质量，及时传递重大事项信息
报告期内，公司董事会积极落实信息披露监管新规定新要求，严格履行信息披露义务，坚持提升信息披露质量，并不断提高信息披露的有效性和针对性，为投资者价值判断提供有效信息。全年按照法定程序先后召集并完成 12 次董事会
会议、1 次股东大会及 12 次专门委员会会议的顺利召开，按时按质完成 4 期定
期报告和 48 次临时公告的编制和披露工作，及时将重大事项信息传递给投资者，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。同时，公司董事会严格遵守内幕信息管理相关规定，持续做好内幕信息知情人登记管理工作，强化知情人员保密意识，全年未发生内幕信息泄密情形。公司 2023-2024 年度信息披露工作荣获上交所 A 级（优秀）最高评价，在资本市场树立了良好形象。
（三）打造投关体系，着力传播公司内在价值
报告期内，公司董事会切实践行以投资者为本的理念，不断丰富投资者沟通方式和内容，积极做好投资者回报工作，提升投资者关系管理工作质效，促进公司内在价值与市场价值共同成长。一是围绕公司定期报告披露，先后完成召开 3次业绩说明会，公司董事长、总裁等主要负责人积极参会，积极回应投资者关切。二是多途径多渠道与广大投资者密切交流，积极参加策略会及接待投资者调研，并通过“上证 e 互动”、投资者电话热线、投资者邮箱等方式积极与投资者互动，传递投资价值。三是修改完善利润分配政策，健全分红机制，在治理机制中细化落实股东回报监管新要求，切实保护投资者合法权益。报告期内完成公司 2023年年度利润分配的实施工作，合计派发现金红利 1.52 亿元，现金分红比例为36.05%，进一步彰显黄山旅游长期投资价值。四是顺利完成实施公司 2024 年度股东回馈主题活动，通过多种方式积极回馈投资者。年内公司投资者关系管理工作获得资本市场肯定，荣获第五届全景投资者关系金奖之“杰出 IR 团队”“杰出中小投资者互动奖”。

（四）坚持一体两翼，助力旅游产业转型升级
报告期内，公司董事会聚焦“旅游主责主业”，依托“科技”和“文化”的翅膀，推进文旅融合和科技引领持续发力，加快旅游产业转型升级和公司高质量发展。一是坚持推进文旅数字化进程，用好数智化技术进行赋能。自主研发黄山AI 旅行助手；在黄山景区启动国际化友好景区共建计划；升级黄山旅游官方平台，优化重构平台功能布局，以“年轻化、结构化、功能化”提升用户体验；推进数字化企业管理，自主研发智慧党建系统，推进人力资源管理系统升级优化；探索无人机、攀山侠、履带运输车等多种技术运用，推进解决山岳型景区物资运输难题。二是链接策划端、投资端、建设端、运营端各类资源，深化外部合作，发力网文网剧网游新赛道，持续推进文化 IP 数字化开发和转化，以文化产业推进旅游产业发展，推动文旅融合初见成效。
（五）增强内部管理，严格防控经营管理风险
报告期内，公司董事会进一步健全风险防控体系，强化风险防控能力，不断提升内部管控水平。一是在完成公司总部及分子公司关键事项管控权限全面优化的基础上，根据资本市场新规并结合公司运行实际，持续推进公司管控动态优化完善，切实构建权责清晰、顺畅有序、高效快捷的现代企业管控模式。二是加快构建财务标准化管理体系，修编财务制度并汇编成册，强化委派财务经理考核，开展资产管理专项整治，加大预算执行控制力度，扎紧财务风险笼子。三是充分发挥纪检、审计、合规、内控等内部监督作用，从严防控公司经营管理风险，有效化解制约企业发展的显性或隐性风险。四是围绕管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全要求，压紧压实安全生产责任，筑牢安全维稳防线。
三、董事会 2024 年度日常工作情况
（一）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集召开 1 次股东大会，采用现场投票及网络投票相结合方式审议通过公司 2023 年年度报告等 16 项议案，同时，严格执行股东大会各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。
（二）董事会及其下属专门委员会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，共审议了 54 项议案，主要涉及公
司定期报告、利润分配、内部控制、续聘会计师事务所、募集资金使用、关联交
易、对外投资、收购资产、换届、制度修订等重要事项。公司