诺唯赞:诺唯赞2024年年度股东会决议公告

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-022
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼报告
厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 231,804,049
普通股股东所持有表决权数量 231,804,049
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2811
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2811
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中公司董事张力军先生、唐波先生，独立董事夏宽云先生、董伟先生因公出差，通过线上方出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事张国洋先生因公出差，未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,697,180 99.9539 106,869 0.0461 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,692,194 99.9517 107,369 0.0463 4,486 0.0019
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,689,494 99.9506 106,869 0.0461 7,686 0.0033
4、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 230,601,424 99.4812 1,194,939 0.5155 7,686 0.0033
5、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,692,694 99.9520 106,869 0.0461 4,486 0.0019
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,689,294 99.9505 110,269 0.0476 4,486 0.0019
7、 议案名称：《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,689,494 99.9506 110,069 0.0475 4,486 0.0019
8、 议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,645,092 99.9314 154,471 0.0666 4,486 0.0019
9、 议案名称：《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,645,092 99.9314 154,471 0.0666 4,486 0.0019
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,695,394 99.9531 104,169 0.0449 4,486 0.0019
11、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,588,632 99.9071 210,931 0.0910 4,486 0.0019
12、 议案名称：《关于 2025 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 231,689,694 99.9507 109,869 0.0474 4,486 0.0019
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 13,179,352 99.1368 110,269 0.8295 4,486 0.0337
7 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部 13,179,552 99.1383 110,069 0.8280 4,486 0.0337
分资产的议案》
8 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 13,135,150 98.8043 154,471 1.1620 4,486 0.0337
9 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 13,135,150 98.8043 154,471 1.1620 4,486 0.0337
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 13,185,452 99.1827 104,169 0.7836 4,486 0.0337
11 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的 13,078,690 98.3796 210,931 1.5867 4,486 0.0337
议案》
12 《关于 2025 年中期分红方案的议案》 13,179,752 99.1398 109,869 0.8265 4,486 0.0337
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：徐莹、罗瑶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司