博瑞医药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-028
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 121
普通股股东人数 121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 219,814,542
普通股股东所持有表决权数量 219,814,542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.0756
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.0756
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事何幸先生因公务原因未出席；
3、 董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 217,329,413 98.8694 83,300 0.0378 2,401,829 1.0928
2、 议案名称：2024 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 217,329,413 98.8694 83,300 0.0378 2,401,829 1.0928
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 217,329,413 98.8694 83,300 0.0378 2,401,829 1.0928
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 217,329,413 98.8694 83,300 0.0378 2,401,829 1.0928
5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 217,325,413 98.8676 87,300 0.0397 2,401,829 1.0927
6、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 217,325,413 98.8676 87,300 0.0397 2,401,829 1.0927
7、 议案名称：2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 217,329,413 98.8694 83,300 0.0378 2,401,829 1.0928
8、 议案名称：关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 215,973,388 98.2525 1,439,325 0.6547 2,401,829 1.0928
9、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 217,329,413 98.8694 83,300 0.0378 2,401,829 1.0928
10、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 56,832,260 99.8214 95,763 0.1682 5,883 0.0104
11、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 56,832,260 99.8214 95,763 0.1682 5,883 0.0104
12、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 217,297,789 98.8550 99,041 0.0450 2,417,712 1.1000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 162,878,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 24,622,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 29,828,572 92.3093 83,300 0.2577 2,401,829 7.4330
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,090,903 99.6984 3,300 0.3016 0 0.0000
股东
市值 50 万以 28,737,669 92.0503 80,000 0.2562 2,401,829 7.6935
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于延长向特定
10 对象发行 A 股股 56,832,260 99.8214 95,763 0.1682 5,883 0.0104
票决议有效期的
议案

关于提请股东大
会延长授权董事
11 会全权办理向特 56,832,260 99.8214 95,763 0.1682 5,883 0.0104
定对象发行 A 股
股票相关事宜的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案表决情况：议案 8、议案 10-11 为特别决议议案，经参加表
决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案 10-11 对中小投资者进行了单独计