新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司关于2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-031
深圳新益昌科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,875,073
普通股股东所持有表决权数量 76,875,073
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 76.0541
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.0541
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,865,975 99.9881 7,098 0.0092 2,000 0.0027
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,857,699 99.9773 15,374 0.0199 2,000 0.0028
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,857,699 99.9773 7,098 0.0092 10,276 0.0135
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,857,699 99.9773 15,374 0.0199 2,000 0.0028
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,865,975 99.9881 7,098 0.0092 2,000 0.0027
6、 议案名称：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,022,424 99.7532 15,374 0.2183 2,000 0.0285
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,857,699 99.9773 7,098 0.0092 10,276 0.0135
8、 议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,840,082 99.9544 32,991 0.0429 2,000 0.0027
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,853,163 99.9714 19,910 0.0258 2,000 0.0028
10、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,857,699 99.9773 15,374 0.0199 2,000 0.0028
11、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,562,629 99.5935 302,168 0.3930 10,276 0.0135
12、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,865,975 99.9881 7,098 0.0092 2,000 0.0027
13、 议案名称：关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 6,727,354 95.5617 15,374 0.2183 297,070 4.2200
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 选举胡新荣为公 70,134,250 91.2314 是
司第三届董事会

非独立董事
选举宋昌宁为公
14.02