科前生物:武汉科前生物股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-025
武汉科前生物股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 343,728,273
普通股股东所持有表决权数量 343,728,273
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0927
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0927
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 466,128,056 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,211,573 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 343,561,467 99.9514 166,306 0.0483 500 0.0003
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 343,651,368 99.9776 74,405 0.0216 2,500 0.0008
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 343,561,467 99.9514 74,405 0.0216 92,401 0.0270
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 343,561,467 99.9514 74,405 0.0216 92,401 0.0270
5、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 342,455,745 99.6297 1,180,127 0.3433 92,401 0.0270
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 343,439,174 99.9158 138,899 0.0404 150,200 0.0438
7、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 247,510,682 99.4836 1,282,765 0.5155 2,000 0.0009
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 284,667,463 99.9363 181,336 0.0637 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 343,559,467 99.9508 166,306 0.0483 2,500 0.0009
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2024 年 1,442 83.3071 138,8 8.0201 150,2 8.6728
度利润分配预 ,770 99 00
案的议案》
7 《关于 2025 年 447,1 25.8162 1,282 74.0682 2,000 0.1156
度董事薪酬方 04 ,765
案的议案》
9 《关于续聘公司 1,563 90.2529 166,3 9.6026 2,500 0.1445
2025 年度审计 ,063 06
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过；
2、议案 7：关联股东何启盖、方六荣、吴美洲进行了回避表决；议案 8：关联股东吴斌、叶长发进行了回避表决；
3、议案 6、7、9 对中小股东进行了单独计票。
4、本次股东大会分别听取了各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：徐倩、曹瀚文
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日