科前生物:武汉科前生物股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-19 19:05:00
证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-025
武汉科前生物股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 5 月 19 日
(二) 股东会召开的地点:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 343,728,273
普通股股东所持有表决权数量 343,728,273
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0927
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 74.0927
注:截至本次股东会股权登记日的总股本为 466,128,056 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 2,211,573 股,不享有股东会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 343,561,467 99.9514 166,306 0.0483 500 0.0003
2、 议案名称:《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 343,651,368 99.9776 74,405 0.0216 2,500 0.0008
3、 议案名称:《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 343,561,467 99.9514 74,405 0.0216 92,401 0.0270
4、 议案名称:《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 343,561,467 99.9514 74,405 0.0216 92,401 0.0270
5、 议案名称:《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 342,455,745 99.6297 1,180,127 0.3433 92,401 0.0270
6、 议案名称:《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 343,439,174 99.9158 138,899 0.0404 150,200 0.0438
7、 议案名称:《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 247,510,682 99.4836 1,282,765 0.5155 2,000 0.0009
8、 议案名称:《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 284,667,463 99.9363 181,336 0.0637 0 0.0000
9、 议案名称:《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 343,559,467 99.9508 166,306 0.0483 2,500 0.0009
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
6 《关于 2024 年 1,442 83.3071 138,8 8.0201 150,2 8.6728
度利润分配预 ,770 99 00
案的议案》
7 《关于 2025 年 447,1 25.8162 1,282 74.0682 2,000 0.1156
度董事薪酬方 04 ,765
案的议案》
9 《关于续聘公司 1,563 90.2529 166,3 9.6026 2,500 0.1445
2025 年度审计 ,063 06
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 属于普通决议议案,已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过;
2、议案 7:关联股东何启盖、方六荣、吴美洲进行了回避表决;议案 8:关联股东吴斌、叶长发进行了回避表决;
3、议案 6、7、9 对中小股东进行了单独计票。
4、本次股东大会分别听取了各位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:徐倩、曹瀚文
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日