紫金矿业:福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的法律意见书

关于紫金矿业集团股份有限公司
2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025
年第一次 H 股类别股东会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
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福建至理律师事务所
关于紫金矿业集团股份有限公司
2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第
一次 H 股类别股东会的法律意见书
闽理非诉字〔2025〕第 094 号
致：紫金矿业集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受紫金矿业集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派蒋方斌、林涵律师出席公司 2024 年年度股东会（以
下简称本次年度会议）、2025 年第一次 A 股类别股东会（以下简称本次 A 股类别
会议）、2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称本次 H 股类别会议），并依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《紫金矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次H 股类别会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司董事会决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。

3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、召开程序，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召集人和出席会议人员的资格，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的表决程序和表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、召开程
序
根据公司第八届董事会第十次会议的授权，公司执行董事决定于 2025 年 5
月 19 日召开本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议，并于 2025
年 4 月 16 日、2025 年 4 月 17 日分别在公司网站及上海证券交易所网站上刊登
了召开本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的通知。
本次年度会议、本次 A 股类别会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开，本次 H 股类别会议采用现场会议方式召开。本次年度会议、本次 A 股类别会
议和本次 H 股类别会议的现场会议于2025 年 5月 19日在福建省龙岩市上杭县紫
金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室召开，由公司董事长陈景河先生主持。公司股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：(1)通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；(2)通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定。
二、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召集人和出席会
议人员的资格
(一)本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议均由公司董事会
召集。本所律师认为，会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议人员的
资格
1.出席本次年度会议的股东（含股东代理人）共 5,480 人，代表股份14,450,735,465 股，占公司有表决权股份总数的比例为 54.5038%。
出席本次 A 股类别会议的股东（含股东代理人）共 5,464 人，代表股份
4,951,017,129 股，占公司 A 股有表决权股份总数的比例为 34.4694%。
出席本次 H 股类别会议的股东（含股东代理人）共 1 人，代表股份
3,340,884,016 股，占公司 H 股有表决权股份总数的比例为 55.9722%。
2.公司董事、监事和高级管理人员出席了本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的表决程序和表
决结果
(一)本次年度会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,097,406,802 99.9093 5,034,687 0.0453 5,042,003 0.0454
H股 3,315,979,830 99.1843 21,793,141 0.6518 5,479,000 0.1639
合共 14,413,386,632 99.7415 26,827,828 0.1857 10,521,003 0.0728
2.审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,100,576,882 99.9378 1,827,307 0.0165 5,079,303 0.0457
H股 3,333,650,971 99.7128 4,122,000 0.1233 5,479,000 0.1639
合共 14,434,227,853 99.8858 5,949,307 0.0411 10,558,303 0.0731
3.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,100,544,782 99.9375 1,882,457 0.0170 5,056,253 0.0455
H股 3,333,650,973 99.7128 4,122,000 0.1233 5,479,000 0.1639
合共 14,434,195,755 99.8855 6,004,457 0.0416 10,535,253 0.0729
4.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，表决结果为：

赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,101,644,332 99.9474 828,407 0.0075 5,010,753 0.0451
H股 3,337,478,971 99.8273 294,000 0.0088 5,479,000 0.1639
合共 14,439,123,303 99.9196 1,122,407 0.0078 10,489,753 0.0726
5.审议通过《公司2024年度财务决算报告》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,072,072,497 99.6812 30,346,342 0.2732 5,064,653 0.0456
H股 3,321,230,151 99.3413 16,542,820 0.4948