杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-024
浙江杭可科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298号杭可科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 414,044,938
普通股股东所持有表决权数量 414,044,938
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.5877
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5877
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；其中独立董事钱彦敏先生线上出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生现场出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,816,147 99.9447 173,803 0.0419 54,988 0.0134
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,827,227 99.9474 173,903 0.0420 43,808 0.0106
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,825,127 99.9469 176,003 0.0425 43,808 0.0106
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 412,012,695 99.5091 1,986,335 0.4797 45,908 0.0112
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,866,135 99.9568 178,803 0.0432 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,825,127 99.9469 176,003 0.0425 43,808 0.0106
7、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,821,176 99.9459 180,654 0.0436 43,108 0.0105
8、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,820,176 99.9457 183,754 0.0443 41,008 0.0100
9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,825,827 99.9470 172,503 0.0416 46,608 0.0114
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,274,064 99.8138 727,766 0.1757 43,108 0.0105
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,823,027 99.9464 178,103 0.0430 43,808 0.0106
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 413,780,732 99.9361 223,198 0.0539 41,008 0.0100
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 关于董事会换届 413,449,472 99.8561 是
暨选举曹骥先生
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案
13.02 关于董事会换届 413,449,472 99.8561 是
暨选举俞平广先
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
13.03 关于董事会换届 413,401,052 99.8444 是
暨选举桑宏宇先
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
13.04