凯尔达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-018
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,167,922
普通股股东所持有表决权数量 57,167,922
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 54.5980
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.5980
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中的股份数量为 5,152,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为
104,706,870 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,867,951 99.4752 260,910 0.4563 39,061 0.0685
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,859,585 99.4606 269,276 0.4710 39,061 0.0684
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,859,585 99.4606 269,276 0.4710 39,061 0.0684
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,859,385 99.4602 261,110 0.4567 47,427 0.0831
5、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,859,585 99.4606 269,276 0.4710 39,061 0.0684
6、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,859,585 99.4606 260,910 0.4563 47,427 0.0831
7、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,859,585 99.4606 260,910 0.4563 47,427 0.0831
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,859,585 99.4606 269,276 0.4710 39,061 0.0684
9、 议案名称：《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
9.01 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,751,341 99.2669 269,276 0.6402 39,061 0.0929
9.02 议案名称：《关于公司向南极电气采购货物的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 17,103,268 98.2291 269,276 1.5465 39,061 0.2244
9.03 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,759,707 99.2868 260,910 0.6203 39,061 0.0929
9.04 议案名称：《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,867,951 99.4752 260,910 0.4563 39,061 0.0684
10、 议案名称：《关于确认 2024 年度董事、监事薪酬及 2025 年度董事、监事
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,972,155 85.6207 274,960 11.9373 56,246 2.4420
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例