智洋创新:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-028
智洋创新科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,561,553
普通股股东所持有表决权数量 83,561,553
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 53.7477
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7477
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
7、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
11、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,559,053 99.9970 0 0.0000 2,500 0.0030
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于公司2024 2,422 99.8969 0 0 2,500 0.1031
年度利润分配 ,734
及资本公积转
增股本方案的
议案》
7 《关于公司董事 2,422 99.8969 0 0 2,500 0.1031
2025 年度薪酬 ,734
计划的议案》
8 《关于续聘2025 2,422 99.8969 0 0 2,500 0.1031
年度审计机构 ,734
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7、8 为单独统计中小投资者投票结果的议案；议案 9 为特别决议议案。已经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所
律师：王震、刘璐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日