信宇人:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-027
深圳市信宇人科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3号惠州信宇人一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,984,375
普通股股东所持有表决权数量 50,984,375
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 54.0702
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0702
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 97,754,388 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,461,480 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余德山先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,834,798 99.7066 148,477 0.2912 1,100 0.0022
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,835,298 99.7076 148,477 0.2912 600 0.0012
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,831,798 99.7007 151,477 0.2971 1,100 0.0022
4、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,831,798 99.7007 151,477 0.2971 1,100 0.0022
5、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,831,798 99.7007 148,477 0.2912 4,100 0.0081
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,831,298 99.6997 151,977 0.2980 1,100 0.0023
7、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 6,015,360 97.4551 155,977 2.5269 1,100 0.0180
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,827,527 99.6923 155,748 0.3054 1,100 0.0023
9、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,831,798 99.7007 151,477 0.2971 1,100 0.0022
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,831,798 99.7007 151,477 0.2971 1,100 0.0022
11、 议案名称：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 6,289,864 97.5745 155,248 2.4083 1,100 0.0172
12、 议案名称：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,993,838 97.1065 177,499 2.8756 1,100 0.0179
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 《关于 2024 年 6,019, 97.5199 151,9 2.4621 1,100 0.0180
度利润分配预 360 77
案的议案》
7 《关于 2025 年 6,015, 97.4551 155,9 2.5269 1,100 0.0180
度董事薪酬方 360 77
案的议案》
10 《关于公司2025 6,019, 97.5280 151,4 2.4540 1,100 0.0180
年度担保额度 860 77
预计的议案》
12 《关于为公司及 5,993, 97.1065 177,4 2.8756 1,100 0.0179