崧盛股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-030
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1
栋 10 楼公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：董事长田年斌先生。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 58 人，代表股份67,956,275 股，占上市公司有表决权股份总数的 55.3045％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 64,644,611 股，占上市公司有表决
权股份总数的 52.6094％；通过网络投票的股东 53 人，代表股份 3,311,664 股，
占上市公司有表决权股份总数的 2.6951％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 53 人，代表股份3,311,664 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.6951％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 3,311,664 股，
占上市公司有表决权股份总数的 2.6951％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1、总表决情况
同意 67,849,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8425％；反对 84,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1241％；弃权 22,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0334％。

同意 3,204,634 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7681％；反对 84,350 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5471％；弃权 22,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6849％。
表决结果：通过。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1、总表决情况
同意 67,849,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8425％；反对 84,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1241％；弃权 22,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0334％。
2、中小股东总表决情况
同意 3,204,634 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7681％；反对 84,350 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5471％；弃权 22,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6849％。
表决结果：通过。
（三）审议《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
1、总表决情况
同意 67,849,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8425％；反对 84,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1241％；弃权 22,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0334％。
2、中小股东总表决情况
同意 3,204,634 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7681％；反对 84,350 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.5471％；弃权 22,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6849％。
表决结果：通过。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1、总表决情况
同意 67,847,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8396％；反对 84,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1241％；弃权 24,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0363％。
2、中小股东总表决情况
同意 3,202,634 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7077％；反对 84,350 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5471％；弃权 24,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7452％。
表决结果：通过。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1、总表决情况
同意 67,865,745 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8668％；反对 84,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1241％；弃权 6,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0091％。
2、中小股东总表决情况
同意 3,221,134 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2663％；反对 84,350 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5471％；弃权 6,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1866％。

表决结果：通过。
（六）审议《关于公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1、总表决情况
同意 5,321,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.6488％；反对 121,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.2378％；弃权 6,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1134％。
2、中小股东总表决情况
同意 3,183,534 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.1309％；反对 121,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.6824％；弃权 6,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1866％。
本议案关联股东田年斌、王宗友、淮安崧盛投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
表决结果：通过。
（七）审议《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
1、总表决情况
同意 65,690,231 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8053％；反对 121,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1853％；弃权 6,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0094％。
2、中小股东总表决情况
同意 3,183,534 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.1309％；反对 121,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.6824％；弃权 6,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1866％。

本议案关联股东罗根水、凌彩萌已回避表决。
表决结果：通过。
（八）审议《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担
保额度预计的议案》
1、总表决情况
同意 8,001,512 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.6557％；反对 84,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0400％；弃权 24,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3043％。
2、中小股东总表决情况
同意 3,202,634 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7077％；反对 84,350 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5471％；弃权 24,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7452％。
本议案关联股东田年斌、王宗友已回避表决。
表决结果：通过。
（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1、总表决情况
同意 67,846,645 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8387％；反对 84,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1241％；弃权 25,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0372％。
2、中小股东总表决情况
同意 3,202,034 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.6896％；反对 84,350 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.5471％；弃权 25,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7634％。
表决结果：通过。
（十）审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1、总表决情况
同意 67,823,145 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8041％；反对 126,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1868％；弃权 6,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0091％。
2、中小股东总表决情况
同意 3,178,534 股，占出席会议的中小股东所