平治信息:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-038
杭州平治信息技术股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号 C 幢五层公司会议室
3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭庆先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 100 名，代表股份 36,851,414
股，占公司有表决权股份总数的 26.4114%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份31,806,000股，占公司有表决权股份总数的 22.7954%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 99 名，代表股份 5,045,414 股，占公司有表
决权股份总数的 3.6161%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 99 名，代表股份5,045,414 股，占公司有表决权股份总数的 3.6161%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东 99 名，代表股份 5,045,414 股，
占公司有表决权股份总数的 3.6161%。
3、出席会议的其他人员
会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票数 36,675,214 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5219%；反对 51,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1408%；弃权 124,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3373%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,869,214 票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.5077%；反对 51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
1.0287％；弃权 124,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.4636％。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票数 36,675,214 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5219%；反对 51,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1408%；弃权 124,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3373%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,869,214 票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.5077%；反对 51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0287％；弃权 124,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.4636％。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票数 36,675,214 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5219%；反对 51,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1398%；弃权 124,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3384%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,869,214 票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.5077%；反对 51,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0207％；弃权 124,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.4716％。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票数 36,661,114 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.4836%；反对 51,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1398%；弃权 138,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3766%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,855,114 票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.2283%；反对 51,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0207％；弃权 138,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.7510％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票数 36,649,014 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.4508%；反对 100,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2724%；弃权 102,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2768%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,843,014 票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.9884%；反对 100,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.9899％；弃权 102,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.0216％。
（六）审议通过《2025 年公司董事薪酬方案》
表决结果：同意票数 4,844,814 票，占出席会议的股东所持有效表决权的96.0241%；反对 96,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.9206%；弃权 103,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.0553%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，关联股东郭庆已回避表决，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,844,814 票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.0241%；反对 96,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.9206％；弃权 103,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.0553％。
（七）审议通过《2025 年公司监事薪酬方案》

表决结果：同意票数 36,650,814 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.4557%；反对 96,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2629%；弃权 103,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2814%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,844,814 票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.0241%；反对 96,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.9206％；弃权 103,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.0553％。
（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票数 36,660,614 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.4822%；反对 65,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1788%；弃权 124,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3389%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,854,614 票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.2183%；反对 65,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3061％；弃权 124,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.4755％。
（九）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》
表决结果：同意票数 36,659,714 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.4798%；反对 65,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1788%；弃权 125,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3414%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,853,714 票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.2005%；反对 65,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.3061％；弃权 125,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.4934％。
（十）审议通过《关于公司购买资产的议案》
表决结果：同意票数 36,652,314 票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.4597%；反对 65,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1788%；弃权 133,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，