矽电股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-025
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30；
2．网络投票时间：2025 年 5 月 19 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
19 日 9:15--15:00 的任意时间。
（二）会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道腾飞路 9 号创投大厦三楼三号会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长 何沁修 先生
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 132 人，所持有表决权的股份总数为 28,942,276 股，占公司有表决权股份总数的比例为 69.3606％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为15,296,944 股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.6593％；通过网络投票的股东共 128 人，所持有表决权的股份总数为 13,645,332 股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.7012％。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 126 人，所持有表决权的股份总数为 7,662,974 股，占公司有表决权股份总数的比例为 18.3644％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 0%；
通过网络投票的股东 126 人，所持有表决权的股份总数为 7,662,974 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 18.3644％。
3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；广东信达律师事务所李佳霖律师、陈丹律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1. 审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议
案》；

表决结果：同意 28,910,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919％；反对 21,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0726％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356％。
中小股东表决情况：同意 7,631,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5915％；反对 21,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2740％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1344％。
2. 审议并通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 28,912,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8981％；反对 19,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356％。
中小股东表决情况：同意 7,633,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6150％；反对 19,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2506％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1344％。
3. 审议并通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 28,912,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988％；反对 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0656％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356％。
中小股东表决情况：同意 7,633,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6176％；反对 19,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2479％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1344％。

4. 审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 28,906,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8760％；反对 27,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0961％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280％。
中小股东表决情况：同意 7,627,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5315％；反对 27,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3628％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1057％。
5. 审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 28,912,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967％；反对 19,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356％。
中小股东表决情况：同意 7,633,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6098％；反对 19,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2558％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1344％。
6. 审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意 28,909,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8867％；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356％。
中小股东表决情况：同意 7,630,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5720％；反对 22,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1344％。
7. 审议并通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》；
表决结果：同意 28,911,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946％；反对 20,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0698％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356％。
中小股东表决情况：同意 7,632,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6020％；反对 20,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2636％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1344％。
8. 审议并通过了《关于确认 2024 年度董事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的
议案》；
表决结果：同意 28,909,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863％；反对 22,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0771％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0366％。
中小股东表决情况：同意 7,630,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5707％；反对 22,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2910％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1383％。
9. 审议并通过了《关于确认 2024 年度监事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的
议案》；
表决结果：同意 28,910,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8887％；反对 22,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0771％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342％。

中小股东表决情况：同意 7,630,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5798％；反对 22,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2910％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1292％。
10. 审议并通过了《关于变更非独立董事的议案》；
表决结果：同意 28,913,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8995％；反对 19,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0332％。
中小股东表决情况：同意 7,633,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6203％；反对 19,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2545％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1253％。
11. 审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》；
表决结果：同意 28,913,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9012％；反对 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0656％；弃权 9,