奥泰生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-018
杭州奥泰生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,229,856
普通股股东所持有表决权数量 53,229,856
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.3588
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.3588
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 79,280,855 股；其中公司回购专用账户中股份数为 1,412,521 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,216,527 99.9749 13,329 0.0251 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,216,083 99.9741 13,329 0.0251 444 0.0008
3、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,216,527 99.9749 13,329 0.0251 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,216,527 99.9749 13,329 0.0251 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,424,333 96.6080 1,793,605 3.3695 11,918 0.0225
6、 议案名称：关于《2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,205,316 99.9538 24,540 0.0462 0 0.0000
7、 议案名称：关于《2025 年度董事薪酬与考核方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 6,965,106 79.3200 1,815,141 20.6711 774 0.0089
8、 议案名称：关于《2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 5,916,198 76.5179 1,815,141 23.4763 444 0.0058
9、 议案名称：关于《2025 年度监事薪酬与考核方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,194,217 99.9331 35,195 0.0661 444 0.0008
10、 议案名称：关于《公司续聘 2025 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,208,363 99.9596 13,329 0.0251 8,164 0.0153
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 43,885,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 6,765,966 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 2,553,552 99.0481 24,540 0.9519 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 2,218,152 99.8469 3,401 0.1531 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以 335,400 94.0710 21,139 5.9290 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
序 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关 于
《 2024
6 年度利 5,644,980 99.5671 24,540 0.4329 0 0.0000
润分配
方案》
的议案
关 于
《 2025
年度董
7 事薪酬 1,760,670 49.2276 1,815,141 50.7506 774 0.0218
与考核
方案》
的议案
关 于
《 2025
年度高
级管理
8 人员薪 1,761,000 49.2369 1,815,141 50.7506 444 0.0125
酬与考
核 方
案》的
议案
关 于
《公司
续 聘
10 2025 年 5,648,027 99.6209 13,329 0.2350 8,164 0.1441
度审计
机构》
的议案
人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案 6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
2.议案 7、8，关联股东均已回避表决。
3.除审议通过上述议案外，本次股东大会听取了《