腾达科技:国浩律师(上海)事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

关于山东腾达紧固科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：山东腾达紧固科技股份有限公司
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）2024 年
年度股东大会(以下或称“本次股东大会”)于 2025 年 5 月 19 日召开，国浩律师（上
海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。公司发布的公告载明了股东大会届次、股东大会召集人、会议召开的日期、时间、有权出席会议的人员、会议审议的事项等。说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2025 年
5 月 19 日（星期一）上午 9:30 在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999
号腾达科技会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络
投票时间为 2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计 92 名，代表公司股份 125,924,225 股，占公司股份总数的 62.9621%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。
2、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意125,903,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。
2、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意125,903,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。
3、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意125,903,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。
4、《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》
表决情况：同意125,897,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9786％；反对12,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％；
弃权14,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113％。
5、《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决情况：同意125,896,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119％。
6、《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意54,903,125股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的99.9616％；反对12,400股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.0226％；弃权8,700股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.0158％。
7、《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意125,890,525股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的99.9740％；反对12,400股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.0098％；弃权20,300股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的0.0124％。
8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意125,903,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％。
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意125,904,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9846％；反对10,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085％；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％。
10、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
10.01、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意125,903,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9832％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％。
10.02、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意125,903,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％。
10.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意125,902,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071％。
10.04、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意125,892,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权19,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。
10.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意125,892,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权19,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。
10.06、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
表决情况：同意125,892,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权19,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。
10.07、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意125,897,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9784％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权14,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

10.08、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意125,897,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9784％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权14,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。
10.09、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意125,897,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9784％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权14,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。
10.10、《关于修订<外汇衍生品交易制度>的议案》
表决情况：同意125,892,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9747％；反对12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权19,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；上述议案 9、10.02、10.03、10.09 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述议案均已对中小投资者单独计票，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合