华光源海:2024年年度股东会决议公告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-054
华光源海国际物流集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司
会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李卫红先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
52,926,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1191%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于华光源海国际物流集团股份有限公司控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 1,301,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东李卫红、刘慧、湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份 数合计为 51,625,099 股。
（十五）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,476,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东符新民、李艳菊回避表决，回避表决股份数合计为 450,000 股。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(九) 关于公 1,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
司 2024
年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：陈妮、向云飞
（三）结论性意见
本所律师认为：1.本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；2.召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；3.本次股东会的表决程序合法有效。
四、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日