宿迁联盛:宿迁联盛2024年年度股东会决议公告

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-036
宿迁联盛科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科
技股份有限公司集团大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,885,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.4097
注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,526,700 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时己扣除上述已回购股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持现场会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管及聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,670,152 99.4521 1,181,500 0.5324 34,100 0.0155
2、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案和 2025 年中期分红预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,646,626 99.4415 1,223,026 0.5511 16,100 0.0074
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,647,726 99.4420 1,221,926 0.5507 16,100 0.0073
4、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,656,652 99.4460 1,211,600 0.5460 17,500 0.0080
5、 议案名称：关于 2025 年度预计对外担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,621,726 99.4303 1,246,526 0.5617 17,500 0.0080
6、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,672,352 99.4531 1,193,600 0.5379 19,800 0.0090
7、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,669,452 99.4518 1,193,600 0.5379 22,700 0.0103
8、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,561,926 99.4033 1,274,526 0.5744 49,300 0.0223
9、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,592,426 99.4171 1,244,026 0.5606 49,300 0.0223
10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,690,852 99.4614 1,178,700 0.5312 16,200 0.0074
11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,654,152 99.4449 1,182,200 0.5327 49,400 0.0224
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于 2024 年年 43,29 97.2176 1,223 2.7461 16,10 0.0363
度利润分配方 6,269 ,026 0
案和 2025 年中
期分红预案的
议案
5 关于 2025 年度 43,27 97.1617 1,246 2.7989 17,50 0.0394
预计对外担保 1,369 ,526 0
额度的议案
8 关于 2025 年度 43,21 97.0274 1,274 2.8618 49,30 0.1108
董事薪酬方案 1,569 ,526 0
的议案
10 关于续聘立信 43,34 97.3169 1,178 2.6466 16,20 0.0365
会计师事务所 0,495 ,700 0

（特殊普通合
伙）为公司2025
年度财务和内
部控制审计机
构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 2、5、8、10 已对中小投资者单独计票；
2、本次股东会议案 11 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东会所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孙钻、白雪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：，公司本次股东会召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定