珠免集团:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600185 证券简称：珠免集团 公告编号：临 2025-036
债券代码：250772 债券简称：23 格地 01
珠海珠免集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号珠海珠免集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 952,302,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.5198
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭凌勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,053,629 98.7137 10,787,324 1.1327 1,461,200 0.1536
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,160,729 98.7250 11,546,724 1.2125 594,700 0.0625
3、议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,850,049 98.6924 10,746,104 1.1284 1,706,000 0.1792
4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 940,216,749 98.7309 11,476,304 1.2051 609,100 0.0640
5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,121,249 98.6158 11,794,004 1.2384 1,386,900 0.1458
6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,745,129 98.6814 11,884,784 1.2480 672,240 0.0706
7、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 90,677,692 86.4267 12,932,141 12.3258 1,308,740 1.2475
8、议案名称：关于取消监事会并修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 931,898,902 97.8574 19,765,011 2.0754 638,240 0.0672

同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普
通股股东 847,339,780 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 30,384,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 61,397,329 82.3260 11,794,004 15.8142 1,386,900 1.8598
其中:市值 50
万以下普通股 17,041,667 81.6869 3,479,901 16.6804 340,600 1.6327
股东
市值 50 万以
上普通股股东 44,355,662 82.5742 8,314,103 15.4778 1,046,300 1.9480
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 《2024 年年度报告》 92,510,269 88.1366 10,746,104 10.2380 1,706,000 1.6254
全文及摘要
4 《2024 年度财务决 92,876,969 88.4859 11,476,304 10.9337 609,100 0.5804
算报告》
5 关于 2024 年度利润 91,781,469 87.4422 11,794,004 11.2364 1,386,900 1.3214
分配方案的议案
关于公司未弥补亏
6 损达到实收股本总 92,405,349 88.0366 11,884,784 11.3228 672,240 0.6406
额三分之一的议案
关于 2025 年度日常
7 关联交易预计的议 90,677,692 86.4267 12,932,141 12.3258 1,308,740 1.2475
案
关于取消监事会并
8 修订公司《章程》的 84,559,122 80.5613 19,765,011 18.8305 638,240 0.6082
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第 8 项议案为特别决议议案，经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第 7 项议案涉及关联交易，关联股东珠海投资控股有限公司（持有公司847,339,780 股股份）、珠海玖思投资有限公司（持有公司 43,800 股股份）已回避表决。此外，本次股东大会听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所
律师：彭星元、程亚晖
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
珠海珠免集团股份有限公司
董事会