爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-017
杭州爱科科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,675,838
普通股股东所持有表决权数量 46,675,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 56.4647
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.4647
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书石鑫女士出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,671,478 99.9907 4,360 0.0093 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,658,878 99.9637 16,960 0.0363 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,656,758 99.9591 19,080 0.0409 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,671,478 99.9906 4,360 0.0094 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,656,758 99.9591 19,080 0.0409 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,658,678 99.9632 17,160 0.0368 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,063,277 99.0742 19,280 0.9258 0 0.0000
8、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,671,478 99.9906 4,360 0.0094 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
5 关于 2024
年年度利 2,063,477 99.0838 19,080 0.9162 0 0.0000
润分配方
案的议案
6 关于续聘
公司 2025
年度会计 2,065,397 99.1760 17,160 0.8240 0 0.0000
师事务所
的议案
7 关于公司
2025 年度
董事薪酬 2,063,277 99.0742 19,280 0.9258 0 0.0000
方案的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 8 为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和
股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
2. 议案 7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东杭州爱科电脑技术有
限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州瑞松投资管
理合伙企业（有限合伙）均回避表决；
3. 议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：沈文哲、周伶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日